Работа начальником отдела финансового мониторинга в Москве

Обязанности: 1. Обязательный ежедневный мониторинг в личном кабинете Росфинмониторинга. 2. Проверка клиентов по перечням организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризм...

Начальник отдела финансового мониторинга (АО "НПФ "Социум") Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмывания доходов (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по про...