Работа начальником отдела финансового мониторинга в Москве

Обязанности: Организация и сопровождение работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации; Контроль, сопровождение и проверка за осуществлением текущих процессов в целях ПОД/ФТ в организации; Организация и сопровождение р...

Начальник отдела финансового мониторинга (АО "НПФ "Социум") Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмывания доходов (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по про...

Обязанности: - выполнение функций Ответственного сотрудника Банка - разработка Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - контроль за соблюдением нор...