Работа compliance officer в Москве

Присоединяйтесь к международному финансовому холдингу в Алматы! Задачи: Организация и контроль процессов по противодействию отмыванию доходов (AML) и соблюдению санкционного законодательства в международном финансовом холдинге Разработка и внедрение ...

Европейская EMI приглашает Compliance Officer с опытом работы от 3 лет в EMI и банках ЕС. Обязанности: ⦁ Обеспечение соответствия деятельности требованиям AML/CFT, KYC, GDPR и регуляторным нормам ЕС ⦁ Разработка, внедрение и контроль комплаенс-полити...

Обязанности Проведение KYC / KYB проверок клиентов и контрагентов Санкционный скрининг (РФ, OFAC, ЕС, UK — в рамках применимости) Анализ международных платежей и расчетных схем Оценка санкционных, валютных и регуляторных рисков Контроль соответствия ...

KONAR Industrial Group is a major full-cycle manufacturing enterprise. Employees of the Industrial Group who aim to increase their earnings are provided with opportunities to enhance their qualifications at the company’s expense. This allows our empl...

Chief Marketing Officer (CMO), удаленно. О компании О роли В связи с развитием маркетплейса в iGaming ищем Chief Marketing Officer с глубоким опытом в гемблинг-индустрии. Вы будете отвечать за разработку маркетинговой стратегии, управление бюджетом и...

«Р-Кадры» - ваш путь к стабильной карьере Мы - кадровое агентство нового формата: делаем поиск работы простым, честным и безопасным. Сейчас мы в поиске Руководителя компании. Что вы будете делать: Вы возглавите российскую платёжную компанию с междуна...