Старший специалист отдела контроля юридических лиц AML/KYC

В «Ренессанс Банке» мы любим, что делаем, и создаем возможности для реализации идей. Нашли новое решение – доработали, заметили проблему клиента – помогли, появилась идея – воплотили. Мы так устроены! Тебе это близко? Становись часть команды тех, кто не стоит на месте.

Тебе предстоит:

• Проводить проверки документов клиентов юридических лиц, в том числе финансовых организаций (резидентов и нерезидентов) на предмет действительности, комплектности, относимости;

• Разбирать и верифицировать результаты автоматических проверок клиентов по черным спискам;

• Проводить ручные проверки информации о клиенте по доступным источникам, включая торговые реестры иностранных юрисдикций;

• Анализировать санкционные рисков при онбординге клиента;

• Изучать и оценивать клиента и рисков его участия в легализации доходов, полученных преступным путем и иной противоправной деятельности по принятой в Банке методологии;

• Принимать решения о приеме клиента на обслуживание;

• Участвовать в обновлении сведений о клиентах, находящихся на обслуживании, верификация достоверности вносимых сведений.

Для нас важно:

• Знание английского языка на уровне не ниже B2;
• Опыт формирования/ведения юридических дел клиентов ЮЛ/ИП или кредитных досье, работа с документами ЮЛ;
• Образование высшее экономическое/юридическое

Мы предлагаем:

• ДМС после испытательного срока и льготное страхование членов твоей семьи;
• график работы с 9:00 до 18:00;
• улучшенные условия на кредиты, кредитные карты, вклады и другие продукты банка;
• скидки на обучение английскому языку от Skyeng, фитнес, услуги здоровья и красоты;
• корпоративное обучение: курсы, тренинги, вебинары и базы знаний;
• бонус за каждого, кто присоединится к нашей команде благодаря тебе;
• развитую программу заботы о благополучии и ментальном здоровье;
• насыщенную корпоративную жизнь и новогодние подарки детям.