Специалист на онлайн-мониторинг операций, анализ сомнительных операций Банк
По договоренности
Обязанности:
- Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение;
- Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций;
- Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций;
- Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК);
- Проведение углубленной проверки деятельности клиентов;
- Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка.
- Высшее образование;
- Навыки практической работы опыт работы от 3х лет;
- Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению;
- Желателен опыт работы в ПО Диасофт, СЭД Тезис;
- Продвинутый пользователь MS Office Excel,word,Консультант.
- Фиксированный доход (обсуждается по итогам собеседования);
- Специальные условия на продукты Банка;
- Материальная помощь в сложных жизненных ситуациях;
- Корпоративная жизнь;
- ДМС.
Опубликована 2 месяца назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатноот 80 000 ₽
... потребность в разговоре с клиентом; Работа с программой "Честный знак" будет преимуществом; Опыт работы Специалистом ... по IT от 2 лет.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Природные Ресурсы- Казань
6 дней назад
150 000 ₽
Выше средней на 33%
Опыт работ по интеграции между конфигурациями 1С и с внешними приложениями; · Наличие сертификатов 1С Специалист ... Условия: · Официальная заработная плата; · Работа в аккредитованной IT компании; · График работы 5/2; ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
АВТОСЕТЬ.РФ- Казань
3 месяца назад
У нас уже работает IT-команда и функционируют корпоративные системы. ... Ищем руководителя, который объединит IT-процессы, обеспечит стабильную работу инфраструктуры и будет ... системное мышление, самостоятельность и ориентация на задачи бизнеса. • Умение управлять техническими специалистами ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Энова- Казань
4 дня назад
Требования: Опыт работы: От 3 лет на позиции руководителя IT службы / ведущего сисадмина.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Медиагруппа РИМ- Казань
6 дней назад
Обязанности: Работа с технической документацией; Техническая поддержка пользователей; Решение неординарных ИТ - задач; Анализ потребностей и подготовка документов для процедуры заключения контрактов на техобслуживание и постановку необходимого оборуд...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ГАУЗ Городская детская больница № 1 г. Казани- Казань
19 дней назад
... разработки Отдел 1С сопровождения Отдел web и мобильной разработки Обязанности Разработка и реализация IT ... мониторинг угроз, внедрение политик безопасности и обучение сотрудников Выявление и внедрение новых IT ... Обладание знаниями в области проектного управления Умение вдохновлять команду специалистов, мотивировать ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Континент- Казань
2 месяца назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 80 000 ₽
Природные Ресурсы150 000 ₽
АВТОСЕТЬ.РФМедиагруппа РИМ