Главный специалист службы финансового мониторинга
По договоренности
Обязанности:
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю.
- Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС.
- Работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН, решениями МВК (получение информации в Личном кабинете Росфинмониторинга, интеграция в АБС, проведение проверок на совпадение с клиентской базой).
- Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества,
- Работа с электронными сообщениями Банка России, содержащими сведения об отказе от проведения операции, отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом.
- Участие в проверках Банка России, СВА, СВК.
- Высшее образование.
- Наличие сертификатов об участии в специализированных семинарах по теме актуальных вопросов применения 115-ФЗ, проводимых аккредитованными организациями.
- Знание законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ.
- Опыт работы от 5-х лет в подразделении по ПОД/ФТ.
- Уверенный пользователь ПК и специализированного ПО (Комита), АБС Новая Афина (желательно).
- Стабильный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования.
- Официальное Оформление по ТК РФ.
- Полис ДМС после испытательного срока.
- Работа в офисе, в шаговой доступности от м. Шаболовская /м. Октябрьская.
- График работы 5/2 с 09:00 до 18:00, в пятницу - сокращенный рабочий день до 16.45 (сб, вс - выходные).
Адрес: Россия, Москва, улица Шаболовка, 10к2
Опубликована 4 часа назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAXТребования: Высшее образование; Опыт работы более 3 лет в направлении финансового мониторинга (ОПОК); ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
БАНК ИНТЕЗА- Москва
месяц назад
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Мониторинг заключенных сделок Проектного финансирования и корпоративного бизнеса ... Проверка деловой репутации, финансово-хозяйственной деятельности заемщиков, контрагентов, подготовка ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Банк ДОМ.РФ- Москва
9 дней назад
до 150 000 ₽
... субподрядных работ; распределение ТЗР (доставка и хранение) по ТМЦ и ВНА; закупки и ввод в эксплуатацию ОС; финансовая ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ГСПИ- Москва
10 дней назад
... с оценкой рисков в деятельности публичных компаний из разных секторов экономики; оценка прогнозов (финансовых ... сделок); формирование предложений по минимизации рисков, выявленных в ходе анализа проектов решений КК; мониторинг ... рынке; знание финансовых инструментов и особенностей их обращения в РФ; развитые аналитические способности ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Банк ВТБ (ПАО)- Москва
3 дня назад
200 000 - 250 000 ₽
Выше средней на 40%
... Мониторинг и контроль оплат счетов. ... Участие в подготовке финансовых планов, бюджетов и прогнозов. 4. ... Базовые знания в области личных финансов и налоговой отчётности \ финансовая грамотность.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ЛАНИТ- Москва
3 дня назад
... кредитования; Разрабатывать финансовые модели и проводить их стресс‑тестирование; Выполнять сценарный ... анализ и готовить материалы для коллегиальных органов Банка; Осуществлять ежеквартальный мониторинг ... финансового состояния клиентов отдела.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Альфа-Банк- Москва
2 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
до 150 000 ₽
ГСПИ