Руководитель отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Группа компаний Denum — лидер в области fintech-решений нового поколения, созданных для того, чтобы наши клиенты и партнеры могли уверенно двигаться к своим целям.
Мы объединяем инновационные продукты и сервисы для тех, кто обычно остается вне зоны внимания банков - underbanked сегментом.

Мы в поиске Руководителя отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ) в ООО "МигКредит.

МигКредит — финансово-сервисная компания, предоставляющая кредитные услуги и финансовые сервисы не только розничным клиентам, но и сегменту малого и среднего бизнеса.

Опыт работы в МФО/МКК/МФК обязателен!

Чем предстоит заниматься:

• Разработкой и актуализацией Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Исполнением полностью и в срок установленные законами и внутренними документами требования и обязанности, возлагаемые на специальное должностное лицо - СДЛ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (полный спектр работ: от организации процессов до отчетов)
• Мониторингом и выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций, необычных операций и др., подготовкой внутренних сообщений, анализом деятельности клиентов, работой с подразделениями
• Подготовкой и вынесением на рассмотрение руководства предложений, направленных на улучшение и совершенствование работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Обучением работников Компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (вводные, плановые инструктажи)
• Консультированием работников Компании по вопросам, возникающим при реализации контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Контролем за процедурами идентификации, участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации
• Подготовкой ответов на запросы Банка России и других контролирующих органов в рамках компетенции
• Постановкой задач по автоматизации процессов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, сопровождение, контроль их исполнения
• Участвовать в прохождении проверок Банка России/ Росфинмониторинга

Что мы ждём от кандидатов:

• Высшее юридическое или экономическое образование
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3 лет
• Опыт работы в МФО/МКК/МФК обязателен!
• Опыт организации отдела ПОД/ФТ
• Наличие действующего сертификата, подтверждающего прохождение обучения
• Опыт организации работы по выполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Соответствие квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России 3470-У
• Знание законодательства (Федеральный закон № 151), в области ПОД/ФТ/ФРОМУ: (Федеральный закон 115-ФЗ, Положений Банка России 444-П, 445-П, 764-П, Указаний Банка России 4937-У, 6836-У и др.)
• Опыт прохождения проверок Банка России/ Росфинмониторинга
• Умение работать в режиме многозадачности и самообучаемость

Что мы предлагаем:

• Интересная работа — возможность реализовать себя в динамично развивающейся сфере финансовых технологий

• Работа в устойчивой компании с сильными продуктами в сегменте underbanked и понятной стратегией роста

• Официальное оформление в ООО «МигКредит» — стабильная работа по ТК РФ
• Крутое комьюнити профессионалов — поддержка опытных коллег и наставников
• ДМС — забота о вашем здоровье
• Гибрид 5/2 с возможностью эффективно выстраивать свой график
• Удобство локации — уютное пространство рядом с м. Дмитровская