Руководитель управления
По договоренности
- Третьяковская
- Белорусская
- Маяковская
Обязанности:
- Руководство управлением финансового мониторинга.
- Выполнение функций специального должностного лица (СДЛ), ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Построение, развитие и контроль системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Исполнение функций специального должностного лица (СДЛ) в соответствии с требованиями 115-ФЗ.
- Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля (ПВК).
- Организация процессов идентификации клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
- Контроль выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций.
- Подготовка и направление сообщений в Росфинмониторинг.
- Организация и контроль раскрытия обязательной информации на Федресурсе.
- Разработка и внедрение внутренних регламентов и процедур финансового мониторинга.
- Управление командой подразделения (подбор, обучение, постановка задач, контроль исполнения).
- Подготовка отчетности и аналитики для руководства и регуляторов.
- Взаимодействие с юридическим, финансовым и операционным блоками по вопросам ПОД/ФТ.
- Постановка задач ИТ-подразделению по автоматизации процессов финансового мониторинга.
- Участие во внедрении и интеграции систем AML/KYC и иных инструментов мониторинга операций.
- Обязателен опыт работы в финансовой сфере (лизинговые компании, банк)
- Высшее образование (экономика, финансы, юриспруденция).
- Наличие подготовки/повышения квалификации в сфере ПОД/ФТ (115-
ФЗ) - Желателен опыт работы с Контур, Фокус / СПАРК / AML-системами /санкционными списками.
- Официальное трудоустройство и полный социальный пакет;
- Корпоративную мобильную связь;
- Добровольное медицинское страхование;
- Систему корпоративного обучения и наставничества;
- Дружный коллектив и поддержку опытного руководителя;
- Комфортный офис в центре города;
- Программу корпоративных скидок и привилегий (онлайн обучение, абонементы в фитнес-клубы, банковские продукты).
Адрес: Россия, Москва, Большой Гнездниковский переулок, 1с2
Опубликована 25 дней назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX Направление управления услугами отвечает за прозрачное и предсказуемое управление сервисами в эксплуатации ... услугами; координация работы членов команды, находящихся в функциональном управлении. ... в едином процессе; сильные управленческие и коммуникационные навыки. ищем руководителя, который умеет ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ФКУ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ- Москва
5 дней назад
Чем предстоит заниматься: Управление нагрузкой по всем направлениям и обеспечение требуемой пропускной ... отчетности; Реализация индивидуальных проектов и исследований, направленных на оптимизацию процессов управления ... Опыт руководящей работы в контактном центре/службе мониторинга от 3-х лет; Опыт выстраивания процессов управления ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Лаборатория Гемотест- Москва
4 дня назад
Чем предстоит заниматься: Управлять ИТ - командой (управление задачами, постановка ТЗ, контроль сроков ... ожидаем: Образование высшее Минимум 5–7 лет в банковской сфере, из них не менее 3 лет на позициях (управление ... продуктами, проектами, разработкой); Опыт управления ИТ-командой обязателен (знание Agile/Scrum, умение ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ТРАНСКАПИТАЛБАНК- Москва
8 дней назад
Чем тебе предстоит заниматься: Следить за тем, чтобы все процедуры управления товарно-материальными ценностями ... ); Дополнительное обучение в сфере внутреннего контроля, аудита или управления рисками будет преимуществом ... Если тебе интересно делать процессы управления товарно-материальными ценностями прозрачнее и надежнее ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Градиент- Москва
7 дней назад
Я Антон Долгов, руководитель Компании «Первый Бит». ... Растить команду: развивать сотрудников в проектном управлении и создавать кадровый резерв. ... Это точно про тебя, если у тебя есть: Опыт управления крупными ИТ-проектами (от 7 лет), желательно на ...
- Нестандартный график
- Опыт от 3 лет
Первый Бит- Москва
8 дней назад
Банка; подготовка документов по руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля ... приобретении акций Банка; участие в согласовании документов Банка в части, касающейся корпоративного управления ... порядке; участие в разработке и согласовании положений, а также изменений к ним, касающихся органов управления ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Банк НОВИКОМ- Москва
4 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
ФКУ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИЛаборатория ГемотестТРАНСКАПИТАЛБАНК