Руководитель управления
По договоренности
- Третьяковская
- Белорусская
- Маяковская
Обязанности:
- Руководство управлением финансового мониторинга.
- Выполнение функций специального должностного лица (СДЛ), ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Построение, развитие и контроль системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Исполнение функций специального должностного лица (СДЛ) в соответствии с требованиями 115-ФЗ.
- Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля (ПВК).
- Организация процессов идентификации клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
- Контроль выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций.
- Подготовка и направление сообщений в Росфинмониторинг.
- Организация и контроль раскрытия обязательной информации на Федресурсе.
- Разработка и внедрение внутренних регламентов и процедур финансового мониторинга.
- Управление командой подразделения (подбор, обучение, постановка задач, контроль исполнения).
- Подготовка отчетности и аналитики для руководства и регуляторов.
- Взаимодействие с юридическим, финансовым и операционным блоками по вопросам ПОД/ФТ.
- Постановка задач ИТ-подразделению по автоматизации процессов финансового мониторинга.
- Участие во внедрении и интеграции систем AML/KYC и иных инструментов мониторинга операций.
- Обязателен опыт работы в финансовой сфере (лизинговые компании, банк)
- Высшее образование (экономика, финансы, юриспруденция).
- Наличие подготовки/повышения квалификации в сфере ПОД/ФТ (115-
ФЗ) - Желателен опыт работы с Контур, Фокус / СПАРК / AML-системами /санкционными списками.
- Официальное трудоустройство и полный социальный пакет;
- Корпоративную мобильную связь;
- Добровольное медицинское страхование;
- Систему корпоративного обучения и наставничества;
- Дружный коллектив и поддержку опытного руководителя;
- Комфортный офис в центре города;
- Программу корпоративных скидок и привилегий (онлайн обучение, абонементы в фитнес-клубы, банковские продукты).
Адрес: Россия, Москва, Большой Гнездниковский переулок, 1с2
Опубликована 3 дня назад
Похожие вакансии
до 400 000 ₽
Выше средней на 73%
Территория Фитнеса – это динамично развивающаяся сеть спортивных клубов, появившаяся на рынке услуг в 2010 году. Под именем бренда открыто 18 клубов в Москве и регионах, и еще 9 фитнес-центров (Москва и Московская область, Липецк, Брянск) находятся н...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
17 часов назад
Чем предстоит заниматься: Управление командой сопровождения (15 человек) АБС ЦФТ (депозитные, кредитные ... кредитование, депозиты, РКО, ГБК и др.); Знание и понимание принципов работы ЦФТ IBSO; Знание основ ITIL/СУИС, управления ... мероприятия, детские лагеря, санатории, спортивные клубы и многое другое); Дружный коллектив и опытный руководитель ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
17 часов назад
В команду наших специалистов мы приглашаем на работу Руководителя управления кадров. ... Обязанности: Управление работниками подразделения: постановка задач, определение ресурсов для их выполнения ... кадрового документооборота, подготовки и актуализации локальных документов по вопросам операционного управления ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
3 дня назад
Мы ищем Руководителя отдела управления проектами. ... Обязанности: Формирование единого подхода к управлению проектами в соответствии в внутренними правилами ... Требования: Высшее образование (строительное и дополнительное образование в области управления проектами ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
18 часов назад
Приглашаем руководителя коммерческого департамента на работу в одно из крупнейших предприятий России ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
3 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
до 400 000 ₽