Руководитель управления

По договоренности

Балтийский лизинг, группа компаний

Москва

Третьяковская
Белорусская
Маяковская

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

Руководство управлением финансового мониторинга.
Выполнение функций специального должностного лица (СДЛ), ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Построение, развитие и контроль системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Исполнение функций специального должностного лица (СДЛ) в соответствии с требованиями 115-ФЗ.
Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля (ПВК).
Организация процессов идентификации клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Контроль выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций.
Подготовка и направление сообщений в Росфинмониторинг.
Организация и контроль раскрытия обязательной информации на Федресурсе.
Разработка и внедрение внутренних регламентов и процедур финансового мониторинга.
Управление командой подразделения (подбор, обучение, постановка задач, контроль исполнения).
Подготовка отчетности и аналитики для руководства и регуляторов.
Взаимодействие с юридическим, финансовым и операционным блоками по вопросам ПОД/ФТ.
Постановка задач ИТ-подразделению по автоматизации процессов финансового мониторинга.
Участие во внедрении и интеграции систем AML/KYC и иных инструментов мониторинга операций.

Требования:

Обязателен опыт работы в финансовой сфере (лизинговые компании, банк)
Высшее образование (экономика, финансы, юриспруденция).
Наличие подготовки/повышения квалификации в сфере ПОД/ФТ (115-
ФЗ)
Желателен опыт работы с Контур, Фокус / СПАРК / AML-системами /санкционными списками.

Условия:

Официальное трудоустройство и полный социальный пакет;
Корпоративную мобильную связь;
Добровольное медицинское страхование;
Систему корпоративного обучения и наставничества;
Дружный коллектив и поддержку опытного руководителя;
Комфортный офис в центре города;
Программу корпоративных скидок и привилегий (онлайн обучение, абонементы в фитнес-клубы, банковские продукты).

⚡ Откликнуться на hh.ru

Адрес: Россия, Москва, Большой Гнездниковский переулок, 1с2

Показать на большой карте

Опубликована 3 дня назад

Руководитель управления строительства

до 400 000 ₽

Выше средней на 73%

Территория Фитнеса – это динамично развивающаяся сеть спортивных клубов, появившаяся на рынке услуг в 2010 году. Под именем бренда открыто 18 клубов в Москве и регионах, и еще 9 фитнес-центров (Москва и Московская область, Липецк, Брянск) находятся н...

Полный день
Опыт от 3 лет

Территория Фитнеса

Москва

17 часов назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Руководитель Управления сопровождения ЦФТ

Чем предстоит заниматься: Управление командой сопровождения (15 человек) АБС ЦФТ (депозитные, кредитные ... кредитование, депозиты, РКО, ГБК и др.); Знание и понимание принципов работы ЦФТ IBSO; Знание основ ITIL/СУИС, управления ... мероприятия, детские лагеря, санатории, спортивные клубы и многое другое); Дружный коллектив и опытный руководитель ...

Полный день
Опыт от 3 лет

ТРАНСКАПИТАЛБАНК

Москва

17 часов назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Руководитель управления кадров

В команду наших специалистов мы приглашаем на работу Руководителя управления кадров. ... Обязанности: Управление работниками подразделения: постановка задач, определение ресурсов для их выполнения ... кадрового документооборота, подготовки и актуализации локальных документов по вопросам операционного управления ...

Полный день
Опыт от 3 лет

АНО Развитие социальной инфраструктуры

Москва

3 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Руководитель отдела управления проектами

Мы ищем Руководителя отдела управления проектами. ... Обязанности: Формирование единого подхода к управлению проектами в соответствии в внутренними правилами ... Требования: Высшее образование (строительное и дополнительное образование в области управления проектами ...