Главный специалист по ПОД/ФТ
По договоренности
Обязанности:
- осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций;
- проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа;
- разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим рекомендациям, типологиям и т.д. Банка России и Росфинмониторинга для выявления операций клиентов, обладающих подозрительными признаками;
- взаимодействие в пределах своей компетенции с Банком России, Росфинмониторингом, другими органами государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу уполномоченного органа;
- проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга, направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из
- осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций;
- проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа;
- разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим рекомендациям, типологиям и т.д. Банка России и Росфинмониторинга для выявления операций клиентов, обладающих подозрительными признаками;
- взаимодействие в пределах своей компетенции с Банком России, Росфинмониторингом, другими органами государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу уполномоченного органа;
- проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга, направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из таких справочников и перечней;
- исполнение обязанностей Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ на период его отсутствия.
- высшее юридическое \ экономическое образование.
- опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года
- в случае отсутствия указанного образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет
- внимательность, ответственность, аналитические способности
- достойная оплата труда;
- пятидневная рабочая неделя с возможностью выбора графика работы: с 09:00 до 18:00, или с 08:00 до 17:00, или с 08:30 до 17:30
- комфортное рабочее место в современном офисе, современное программное обеспечение
- официальное трудоустройство с первого дня работы и социальные гарантии согласно ТК РФ
- регулярное корпоративное обучение и корпоративные мероприятия
- отдельную охраняемую парковку рядом с офисом.
Адрес: Россия, Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 155к1
Опубликована 22 дня назад
Похожие вакансии
Суть роли: вы начнете как предприниматель внутри компании: ваша главная задача — завоевать рынок, заключая ... Мы ищем вас, если вы: Имеете опыт успешных B2B-продаж сложных решений / IT-услуг / SaaS от 2-3 лет.
- Полный день
- Опыт от 1 года
MANGO OFFICE- Владивосток
9 дней назад
до 95 000 ₽
Рыночная зарплата
Обязанности: Готовить претензии в адрес контрагентов по вопросам качества предоставляемых транспортных, сервисных услуг и соблюдения договорных обязательств: Готовить претензии в адрес перевозчиков/экспедиторов по вопросам повреждения, утраты/порчи г...
- Полный день
- Опыт от 1 года
X5 Transport- Владивосток
6 минут назад
70 000 - 95 000 ₽
Обязанности: 1. Ежедневные обходы офисов и территории согласно чек.листу 2. Поддержание микроклимата в офисных помещениях (настройка работы кондиционеров и вентиляции) 3. Контроль работы клининговой и охранной компании 4.Контроль порядка и благоустро...
- Полный день
- Опыт от 1 года
DNS Головной офис- Владивосток
несколько секунд назад
от 70 000 ₽
В связи с расширением отдела качества обслуживания приглашаем в нашу дружную команду "Специалиста отдела ... устная и письменная речь; Умение работать с большим объемом информации (изучать, запоминать, выделять главное ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ЮНИЛАБ- Владивосток
минуту назад
от 80 388 ₽
Обязанности: Организация и контроль эксплуатации административных и хозяйственных помещений банка. Участие в плановых и внеплановых ремонтах: поиск, выбор и взаимодействие с подрядчиками. Контроль устранения аварийных ситуаций, оперативное реагирован...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Азиатско-Тихоокеанский Банк- Владивосток
несколько секунд назад
от 80 000 ₽
В крупную профессиональную сеть ортопедических салонов в связи с расширением требуется Специалист 1С, ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Ортомед- Владивосток
5 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
MANGO OFFICEдо 95 000 ₽
X5 Transport70 000 - 95 000 ₽
DNS Головной офисот 70 000 ₽
ЮНИЛАБ