Работа специалистом по ПОД во Владивостоке

Обязанности: осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций; проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа; р...

Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, имеющих признаки сомнительных; Формирование и направление в уполномоченный орган ФЭС по операциям, подлежащим направлени...

Банк «Приморье» — стабильный банк с 30-летней историей. Мы создаем комфортную и безопасную среду для роста наших сотрудников и обеспечиваем надежность финансовых услуг для наших клиентов. Мы ищем внимательного и ответственного специалиста по финансов...