Главный специалист по ПОД/ФТ
По договоренности
Обязанности:
- осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций;
- проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа;
- разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим рекомендациям, типологиям и т.д. Банка России и Росфинмониторинга для выявления операций клиентов, обладающих подозрительными признаками;
- взаимодействие в пределах своей компетенции с Банком России, Росфинмониторингом, другими органами государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу уполномоченного органа;
- проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга, направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из
- осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций;
- проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа;
- разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим рекомендациям, типологиям и т.д. Банка России и Росфинмониторинга для выявления операций клиентов, обладающих подозрительными признаками;
- взаимодействие в пределах своей компетенции с Банком России, Росфинмониторингом, другими органами государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу уполномоченного органа;
- проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга, направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из таких справочников и перечней;
- исполнение обязанностей Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ на период его отсутствия.
- высшее юридическое \ экономическое образование.
- опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года
- в случае отсутствия указанного образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет
- внимательность, ответственность, аналитические способности
- достойная оплата труда;
- пятидневная рабочая неделя с возможностью выбора графика работы: с 09:00 до 18:00, или с 08:00 до 17:00, или с 08:30 до 17:30
- комфортное рабочее место в современном офисе, современное программное обеспечение
- официальное трудоустройство с первого дня работы и социальные гарантии согласно ТК РФ
- регулярное корпоративное обучение и корпоративные мероприятия
- отдельную охраняемую парковку рядом с офисом.
Адрес: Россия, Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 155к1
Опубликована 16 часов назад
Похожие вакансии
Обязанности: Ведение паспортов оборудования, резервуаров, технических труб и насосных агрегатов; Разработка и актуализация технологических схем канализационного водоснабжения и пожаротушения; Разрабатывать монтажные чертежи (трубопроводы и прочее тех...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Независимая нефтегазовая компания- Владивосток
16 часов назад
от 120 000 ₽
Выше средней на 28%
Чем предстоит заниматься? выезжать в офис к клиентам, проводить презентации и консультации, заключать сделки по услугам эквайринга, СБП и РКО привлекать клиентов – юридических лиц – на торговый эквайринг, интернет-эквайринг, расчетно-кассовое обслужи...
- Полный день
- Опыт от 1 года
МТС Финтех- Владивосток
день назад
Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, имеющих признаки сомнительных Формирование, проверка и направление ФЭС в уполномоченный орган Работа с Перечнями, размещ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Примтеркомбанк- Владивосток
2 дня назад
от 69 600 ₽
Вам предстоит заниматься: заниматься взысканием проблемной/просроченной задолженности физических лиц; на постоянной основе обзванивать клиентов; взаимодействовать с юридической службой, со службой судебных приставов, финансовыми управляющими; подгота...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Россельхозбанк- Владивосток
9 часов назад
100 000 ₽
Выше средней на 6%
В связи с расширением штата требуются сотрудники Сектора корреспондентских счетов. Чем предстоит заниматься: Ведение корсчета в ГУ Банка России (ежедневная выверка выписок ГУ Банка России); Зачисление поступлений на счета клиентов и внутренние счета ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Финансовый Дом «Солид»- Владивосток
4 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Независимая нефтегазовая компанияот 120 000 ₽
МТС ФинтехПримтеркомбанк