Работа ведущим специалистом по финансовому мониторингу в компании Энергосбытовая компания Кузбасса в Кемерове

Обязанности: Реализация правил внутреннего контроля в организации, в том числе программ его осуществления в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Подготовка отчетов/уведомлений в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных пр...