Главный специалист по ПОД/ФТ

По договоренности

Роял Кредит Банк

Владивосток

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций;
проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа;
разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим рекомендациям, типологиям и т.д. Банка России и Росфинмониторинга для выявления операций клиентов, обладающих подозрительными признаками;
взаимодействие в пределах своей компетенции с Банком России, Росфинмониторингом, другими органами государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу уполномоченного органа;
проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга, направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из
осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций;
проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа;
разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим рекомендациям, типологиям и т.д. Банка России и Росфинмониторинга для выявления операций клиентов, обладающих подозрительными признаками;
взаимодействие в пределах своей компетенции с Банком России, Росфинмониторингом, другими органами государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу уполномоченного органа;
проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга, направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из таких справочников и перечней;
исполнение обязанностей Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ на период его отсутствия.

Требования:

высшее юридическое \ экономическое образование.
опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года
в случае отсутствия указанного образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет
внимательность, ответственность, аналитические способности

Условия:

достойная оплата труда;
пятидневная рабочая неделя с возможностью выбора графика работы: с 09:00 до 18:00, или с 08:00 до 17:00, или с 08:30 до 17:30
комфортное рабочее место в современном офисе, современное программное обеспечение
официальное трудоустройство с первого дня работы и социальные гарантии согласно ТК РФ
регулярное корпоративное обучение и корпоративные мероприятия
отдельную охраняемую парковку рядом с офисом.

⚡ Откликнуться на hh.ru

Адрес: Россия, Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 155к1

Показать на большой карте

Опубликована 10 часов назад

Главный специалист финотдела

от 130 000 ₽

Выше средней на 39%

Обязанности: проверка заявок на расходование денежных средств; проверка документов на оплату (в том числе КС-2, КС-3); формирование реестров платежей; подготовка обосновывающих пакетов документов для банка; проведение платежей и валютных операций; ве...

Полный день
Опыт от 1 года

ПМЗ

Владивосток

9 часов назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Главный специалист строительного контроля

В свою команду мы ищем Главного специалиста строительного контроля.

Полный день
Опыт от 1 года

Современные Системы Реновации

Владивосток

день назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Главный специалист отдела энергетики

Обязанности: Обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов Общества; Ведение договорной работы, взаимодействие с подрядными и ресурсоснабжающими организациями; Формирование потребности для закупок МТР, услуг, энергетических ресурсов; Учет расхо...

Полный день
Опыт от 1 года

Независимая нефтегазовая компания

Владивосток

2 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Главный специалист обслуживания юридических лиц

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Операционное сопровождение юридических лиц Работа над приростом клиентов на РКО, депозиты, эквайринг Выполнение установленных плановых показателей по банковским продуктам НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ: Опыт работы на аналогичн...