Работа специалистом внутреннего контроля в компании Т-Банк в Москве

Обязанности: Разработка внутренних документов, регламентов по вопросам противодействий коррупции и корпоративной этики Разработа различных обучающих, информационых и методологических материалов по вопросам противодействий коррупции и корпоративной эт...

Обязанности: Выявление, минимизация регуляторного риска: согласование документов, мониторинг изменений законодательства; Анализ динамики жалоб, потерь от реализации регуляторного риска, проверки по отдельных вопросам, связанным с управлением регулято...

ПОД/ФТ — это комплекс процедур, направленных на выявление и предотвращение рисков, связанных с незаконным финансированием и отмыванием денег. Успех этих процедур зависит от качественной и своевременной проверки клиентов и их операций. Специалист по п...