Работа начальником управления в компании ЮНИСТРИМ БАНК в Москве

Обязанности: Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю; ...

Обязанности: Участие в разработке внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление ежедневного мониторинга деятельности клиентов - физических лиц с целью выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что ...