Работа главным специалистом отдела финансового мониторинга в компании Московский Кредитный Банк в Москве

Обязанности: •Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций (обналичивание, входящие и исходящие веерные и множественные зачисления, высокорисковые P2P-операции, трансграничные переводы) •Проверять деятельность физ...

Обязанности: •Осуществление анализа выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных/сомнительных, основное направление анализа (ЮЛ и ИП) •Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, в отношении ...