Работа главным специалистом отдела финансового мониторинга в компании Ланта-Банк в Москве

Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. Формирование и последующий контроль сформированных ФЭС. Выгрузка и направление ФЭС в уполномоченный орган. У...