Главный специалист по ПОД/ФТ
По договоренности
Обязанности:
- осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций;
- проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа;
- разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим рекомендациям, типологиям и т.д. Банка России и Росфинмониторинга для выявления операций клиентов, обладающих подозрительными признаками;
- взаимодействие в пределах своей компетенции с Банком России, Росфинмониторингом, другими органами государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу уполномоченного органа;
- проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга, направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из
- осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций;
- проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа;
- разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим рекомендациям, типологиям и т.д. Банка России и Росфинмониторинга для выявления операций клиентов, обладающих подозрительными признаками;
- взаимодействие в пределах своей компетенции с Банком России, Росфинмониторингом, другими органами государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу уполномоченного органа;
- проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга, направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из таких справочников и перечней;
- исполнение обязанностей Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ на период его отсутствия.
- высшее юридическое \ экономическое образование.
- опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года
- в случае отсутствия указанного образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет
- внимательность, ответственность, аналитические способности
- достойная оплата труда;
- пятидневная рабочая неделя с возможностью выбора графика работы: с 09:00 до 18:00, или с 08:00 до 17:00, или с 08:30 до 17:30
- комфортное рабочее место в современном офисе, современное программное обеспечение
- официальное трудоустройство с первого дня работы и социальные гарантии согласно ТК РФ
- регулярное корпоративное обучение и корпоративные мероприятия
- отдельную охраняемую парковку рядом с офисом.
Адрес: Россия, Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 155к1
Опубликована 2 дня назад
Похожие вакансии
Обязанности: Выявление, предупреждение и пересечение противоправной деятельности на объектах Общества Проведение проверок и внутренних расследований по фактам нецелевого расходования ТМЦ, материальных средств, нарушений локально-нормативных документо...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Независимая нефтегазовая компания- Владивосток
8 часов назад
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Операционное сопровождение юридических лиц Работа над приростом клиентов на РКО, депозиты, эквайринг Выполнение установленных плановых показателей по банковским продуктам НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ: Опыт работы на аналогичн...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Банк ДОМ.РФ- Владивосток
4 дня назад
от 154 400 ₽
Выше средней на 76%
Сбер — это 14 тысяч подразделений по всей стране, а масштабы компании и система поддержки сотрудников открывают возможности для карьеры в любом направлении. Наша команда помогает урегулировать задолженность по кредитным обязательствам добросовестным ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
СБЕР- Владивосток
3 дня назад
Чем предстоит заниматься: Консультирование клиентов по тарифам и вопросам, связанным с операционным обслуживанием клиентов; Формирование, проверка юр. дела клиента; Обновление сведений о клиенте; Открытие (закрытие) и ведение счетов клиентов; Оформле...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Финансовый Дом «Солид»- Владивосток
день назад
70 000 - 90 000 ₽
Обязанности: высшее образование, наличие следующих профессиональных навыков: организация подготовки, принятия и реализации решений в сфере земельно-имущественных отношений, владение современными информационными технологиями, информационными системами...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Управление муниципальной собственности г.Владивостока- Владивосток
7 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Независимая нефтегазовая компанияот 154 400 ₽
СБЕР