Старший аналитик ПОД/ФТ (ВЭД)
По договоренности
Обязанности:
- Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими аналитиками
- Контроль метрик по зоне ВЭД и смежными с ней зонами, разработка и реализация сценариев по управлению AML-рисков
- Выстраивание процессов контроля, включая участие в разработке новых инструментов и их масштабирование
- Кросс-командное взаимодействие по зоне ВЭД
- Подготовка заключений по клиентам и нестандартным схемам/бизнес-проектам как для внутреннего использования и Надзорных органов
- Работа в программах/приложениях: Wiki/Jira, Excel, Консультант+, AFS, АСВКБ, Tableau, TCRM, Helicopter, IRIS
- Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке)
- Углублённое знание ВЭД, понимание работы платежных агентов, понимание принципов трансграничных расчетов в текущее время
- Понимание принципов проведения трансграничных расчетов в криптовалюте
- Глубокое знание Excel - сводные таблицы/диаграммы, знание статистических и финансовых формул, приветствуется знание SQL, Tableau, программ по визуализации данных
- Умение мыслить широко и нестандартно
- Грамотная речь, навык публичных выступлений и проведения презентаций
- Высокий уровень аналитических способностей (работа с массивами данных, анализ сводных показателей и статистической информацией, графиков)
- Базовое понимание Project-management и принципа работы различных ML-моделей
- Знание основ методологий описания бизнес-процессов
- Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный
- Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
- Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
- Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт
- Бесплатные обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
- Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
- Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
- Частичную компенсацию парковки
- Три дополнительных дня отпуска в год
- Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании
Адрес: Россия, Москва, Головинское шоссе, 5А
Опубликована 21 день назад
Похожие вакансии
IBC Real Estate – лидирующая компания на рынке профессиональных услуг в сфере недвижимости. Компания работает в России и странах СНГ более 25 лет; до 2022 года оказывала услуги своим клиентам под брендом JLL. Наша сфера – рынок коммерческой недвижимо...
- Полный день
- Опыт от 1 года
IBC Real Estate- Москва
3 дня назад
Обязанности: Участие в реализации комплекса мероприятий, направленных на пресечение и предотвращение проведения подозрительных операций клиентов Банка, обслуживающихся в рамках проектов (цифровой рубль, цифровые финансовые активы, брокерское обслужив...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Газпромбанк- Москва
2 дня назад
Главные задачи сотрудника на этой позиции: Еженедельный анализ продаж по департаменту и товарной группе, выработка стратегии на неделю для коррекции результатов (переоценка, акции, Sale); Формирование еженедельной переоценки (детальный анализ каждой ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
FES retail- Москва
14 часов назад
от 241 200 ₽
Рыночная зарплата
Сбер – один из лидеров кредитования малого и среднего предпринимательства в России. Ежедневно мы предоставляем онлайн кредиты более 1,5 тыс. малым и микропредприятиям. Более 50% рынка господдержки МСП проходит через Сбер. Наша команда создаёт техноло...
- Полный день
- Опыт от 1 года
СБЕР- Москва
4 дня назад
ЗАО «Группа компаний С7» (S7 Group) — управляющая компания холдинга S7. Мы занимаемся стратегическим и коммерческим планированием, юридическим сопровождением, управляем финансами, маркетингом, пиаром и развиваем продажи. Сейчас мы находимся в поиске ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
S7 Group- Москва
12 дней назад
Команда Technology - это одно из самых молодых и динамично развивающихся направлений "Технологий Доверия". Мы реализуем идеи наших клиентов по автоматизации их процессов, работая в тесном сотрудничестве с другими направлениями и создавая совместные к...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Технологии Доверия- Москва
6 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
IBC Real EstateГазпромбанкот 241 200 ₽
СБЕР