Старший аналитик (юридические лица)
По договоренности
Обязанности:
- Участие в реализации комплекса мероприятий, направленных на пресечение и предотвращение проведения подозрительных операций клиентов Банка, обслуживающихся в рамках проектов (цифровой рубль, цифровые финансовые активы, брокерское обслуживание и другие) в соответствии с требованием законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Проведение анализа операций Клиентов и их деятельности в целях выявления подозрительных операций, совокупности подозрительных операций и (или) действий Клиентов, связанных с проведением каких-либо операций, их представителей в рамках реализации требований законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Направление запросов Клиентам с целью получения документов и (или) сведений, подтверждающих проводимые по счету операции/осуществляемую деятельность, анализ предоставленных документов и (или) сведений в соответствии с требованием ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Взаимодействие с клиентскими менеджерами по вопросам получения от Клиентов необходимых документов, проведения операций Клиентов.
- Проведение углубленной проверки документов и информации о Клиенте, его операции и деятельности, о представителе Клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце в случаях, предусмотренных требованием ПОД/ФТ/ФРОМУ, фиксирование результатов углубленной проверки в аналитическом заключении
- Проведение экспертизы в рамках компетенции Подразделения, поступающих на согласование внутренних нормативных, распорядительных и иных документов, при реализации требований ПОД/ФТ/ФРОМУ. 7. Проведение экспертизы проектов Банка (цифровой рубль, цифровые финансовые активы, брокерское обслуживание и другие) в целях установления возможных рисков в сфере ОД/ФТ.
- Опыт работы в банке в аналитике
- опыт работы с ценными бумагами, валютными операциями
- цифровой рубль
Опубликована 13 часов назад
Похожие вакансии
IBC Real Estate – лидирующая компания на рынке профессиональных услуг в сфере недвижимости. Компания работает в России и странах СНГ более 25 лет; до 2022 года оказывала услуги своим клиентам под брендом JLL. Наша сфера – рынок коммерческой недвижимо...
- Полный день
- Опыт от 1 года
IBC Real Estate- Москва
2 дня назад
от 241 200 ₽
Рыночная зарплата
Сбер – один из лидеров кредитования малого и среднего предпринимательства в России. Ежедневно мы предоставляем онлайн кредиты более 1,5 тыс. малым и микропредприятиям. Более 50% рынка господдержки МСП проходит через Сбер. Наша команда создаёт техноло...
- Полный день
- Опыт от 1 года
СБЕР- Москва
3 дня назад
ЗАО «Группа компаний С7» (S7 Group) — управляющая компания холдинга S7. Мы занимаемся стратегическим и коммерческим планированием, юридическим сопровождением, управляем финансами, маркетингом, пиаром и развиваем продажи. Сейчас мы находимся в поиске ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
S7 Group- Москва
11 дней назад
Команда Technology - это одно из самых молодых и динамично развивающихся направлений "Технологий Доверия". Мы реализуем идеи наших клиентов по автоматизации их процессов, работая в тесном сотрудничестве с другими направлениями и создавая совместные к...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Технологии Доверия- Москва
5 дней назад
Familia - основоположник и лидер российского off-price ритейла - занимает уникальное положение благодаря своей товарной и ценовой политике, широте и частоте обновление ассортимента. В магазинах сети представлен широкий ассортимент мужской, женской и ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Familia- Москва
16 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
IBC Real Estateот 241 200 ₽
СБЕРS7 Group