Ведущий специалист Отдела мониторинга залога

Обязанности: Сбор, обобщение, анализ информации и документов для осуществления контроля за использованием выданных Компанией авансовых средств в рамках исполнения ГОЗ и иных государственных контрактов; Осуществление финансового мониторинга и проверки...

Обязанности: •Осуществление анализа выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных/сомнительных, основное направление анализа (ЮЛ и ИП) •Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, в отношении ...

КБ АРЕСБАНК рассматривает кандидатов на вакансию Специалиста Отдела финансового мониторинга с опытом работы в банковской сфере обязательно. Обязанности: Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязат...

Обязанности: - проведение работы по предоставлению субподрядными организациями отчётов о расходовании денежных средств - осуществление проверки посупивших Отчетов на предмет соответствия нормам законодательства Российской Федерации, ЛНА и условиям до...

Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. Формирование и последующий контроль сформированных ФЭС. Выгрузка и направление ФЭС в уполномоченный орган. У...