Комплаенс-менеджер
По договоренности
Обязанности:
- Оценка рисков: идентификация, анализ, оценка, определение приемлемого уровня регуляторных (комплаенс) рисков и уровня возможных потерь, разработка мер по минимизации, контролю и прогнозированию уровня регуляторных рисков. Формирование стратегии управления регуляторными рисками. Формирование внутренней отчетности по регуляторным (комплаенс) рискам.
- Консультационная поддержка: методологическая и консультационная поддержка подразделений Компании в целях формирования риск-ориентированного подхода к управлению регуляторными (комплаенс) рисками и функционированию ключевых бизнес-процессов. Также консультирование по иным комплаенс. Организация и проведение обучения сотрудников компании по комплаенс-системе.
- Правовой анализ: мониторинг и анализ изменений в законодательстве, нормативных актах регуляторов и международных стандартах для своевременной адаптации внутренних процессов по комплаенс. Участие в комплаенс-расследованиях. Участие в разработке и актуализации методических материалов по управлению регуляторными (комплаенс) рисками. Создание, внедрение и регулярное обновление внутренних нормативных документов по комплаенс (политик, правил, процедур), на основе анализа действующего законодательства и лучших международных практик. Построение AML-процессов.
- Подготовка отчетности и ответов на запросы регуляторов.
- Высшее образование
- Опыт работы в сфере риск-менеджмента от 3 лет. Знание нормативной базы, международных стандартов ISO в области системы комплаенс менеджмента, оценке рисков
- Опыт работы в сфере финмониторинга (115-ФЗ), знание антикоррупционного законодательства, навыки работы с обращениями на горячую линию, проведение комплаенс-расследований
- Наличие сертификатов по антикоррупции, этике, ПОД/ФТ
- Опыт разработки и написания внутренних нормативных документов (политик, регламентов)
- Понимание принципов построения и функционирования AML-комплаенс систем
- Отличные навыки работы с правовыми и нормативными текстами: анализ, структурирование информации и подготовка выводов. Опыт работы с текстами и данными (анализ и последующая обработка информации).
- Знание программ: 1С, продвинутый пользователь MS Office (Word, Excel и PowerPoint) Microsoft Outlook, Atlassian Jira, Atlassian Confluence, СПС «Консультант Плюс», SAP HR, Спарк-Интерфакс, X-Compliance и т.д.
Адрес: Россия, Москва, Ленинградский проспект, 36с41
Опубликована 23 дня назад
Похожие вакансии
Команда поддержки ключевых стратегических проектов в одной из крупнейших финансовых структур страны ищет нового коллегу — Менеджера проектов в сфере compliance и финансового мониторинга. Это не просто администрирование. Это возможность стать «мозговы...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Ventra- Москва
12 часов назад
Ищем коллегу в подразделение Комплаенс Юридической службы. Обязанности: Участие в процедурах KYC: Onboarding внешних контрагентов; Сопровождение проверки контрагентами наших компаний; Оценка санкционных, AML (противодействие легализации доходов) и ин...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Омега Энерджи- Москва
17 дней назад
Какие задачи вас ждут: Управлять проектами внедрения процессов ИБ в сервисы Яндекса Внедрять и контролировать соответствие требованиям международных и отраслевых стандартов ИБ, проверять выполнение этих требований и оценивать риски (ISO/IEC 27001, 27...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Яндекс- Москва
4 дня назад
Обязанности: Администрирование проектов, относящихся к тематике ПОД/ФТ, санкции и комплаенс: Ведение документации по открытию/изменению проектов в части заведения ресурсных планов Проведение регулярных статусных встреч с проектными командами; Разрабо...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Банк ВТБ (ПАО)- Москва
17 дней назад
О роли: Мы ищем высококвалифицированного и инициативного менеджера проектов с существенным опытом в области инфраструктурного консалтинга на Ближнем Востоке. Основная цель данной позиции — предоставление комплексной административной, операционной и п...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Гравити Групп- Москва
10 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Омега Энерджи