Методолог Управления финансового мониторинга
По договоренности
- Кунцевская
- Молодежная
- Крылатское
Обязанности:
- Разработка и актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- Разработка и актуализация внутренних распорядительных/нормативных документов (приказов, регламентов, положений, инструкций, прочее) в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- Методологическое сопровождение деятельности Банка в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- Подготовка письменных аналитических заключений по вопросам применения законодательства по ПОД/ФТ;
- Подготовка запросов в ЦБ РФ по вопросам деятельности Банка в части ПОД/ФТ;
- Формирование технических заданий, для целей реализации и оптимизации процессов в области ПОД/ФТ;
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Образование – высшее (экономическое/юридическое);
- Соответствие квалификационным требованиям №1486-У;
- Опыт аналогичной работы в подразделении ПОД/ФТ в кредитной организации не менее 2-х лет;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 600-П, 764-П, нормативных документов и писем ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
- Знание основ и специфики банковской деятельности, проводок, плана счетов;
- Уверенный пользователь ПК;
- Уравновешенность, нацеленность на результат, исполнительность, внимательность.
- Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы;
- Новый и современный офис на Западе Москвы (рядом природно-исторический парк Москворецкий);
- ДМС со стоматологией;
- Мероприятия для сотрудников летом, на Новый год, гендерные праздники;
- Развитая корпоративная культура;
- Развитие сотрудников внутри компании, возможность карьерного роста;
- График/режим работы: пн - пт 09:30-18:00; после испытательного срока возможен гибридный формат работы;
- Корпоративный транспорт от станции метро Крылатское до офиса Банка и обратно;
- Кухонные зоны и чай, кофе, фрукты в офисе.
Адрес: Россия, Москва, Рублёвское шоссе, 28
Опубликована месяц назад
Похожие вакансии
Чем предстоит заниматься: Написание и корректировка страховой документации (КИДы, памятки, договоры страхования (полисы), заявления, полисные условия и т.д.), согласование с внутренними службами; Разработка страховых продуктов (формирование концепции...
- Полный день
- Опыт от 1 года
СК Ренессанс Жизнь- Москва
2 дня назад
172 500 ₽
Выше средней на 50%
Задачи, которые предстоит решать: Разрабатывать учебные материалы различного формата: электронные курсы, корпоративные книги и презентации. Обеспечивать полный цикл работы — от первичного запроса до финального запуска; Поддерживать актуальность сущес...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Останкинский мясоперерабатывающий холдинг- Москва
6 дней назад
Beyond Taylor – консалтинговая и обучающая компания, внедряющая модель управления, которая называется клиентократия. Мы помогаем компаниям строить процессы от потребностей клиентов, а сотрудникам внутри оставаться человечными и посвящать время важном...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Бейонд Тэйлор- Москва
6 дней назад
Мы создаем удобные продукты для финансирования малого и среднего бизнеса уже более 10 лет. Наши клиенты — поставщики товаров и услуг по всей России. Входим в экосистему Т-банка. И сейчас мы ищем в команду Методолога. Задачи: Разработка (участие в раз...
- Полный день
- Опыт от 1 года
РОВИ Факторинг Плюс- Москва
6 дней назад
Наша команда занимается разработкой нового проекта: федеральная система, обеспечивающая процессы, связанные с исполнением бюджета страны (поступление всех предусмотренных бюджетных доходов, финансирование всех запланированных бюджетных расходов, осущ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ЛАНИТ- Москва
2 дня назад
Банк России рассматривает кандидатов на вакансии в Департамент Допуска и Прекращения деятельности финансовых организаций. Департамент тщательно проверяет и принимает решение о допуске к деятельности на финансовом рынке кредитных и некредитных финансо...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)- Москва
3 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
СК Ренессанс Жизнь172 500 ₽
Останкинский мясоперерабатывающий холдингБейонд ТэйлорРОВИ Факторинг Плюс