Стажер/младший специалист направления ПОД/ФТ

По договоренности

Обязанности:

Ведение досье клиентов по ПОД/ФТ, сбор соответствующих документов, направление запросов клиентам
Работа с Личным кабинетом Росфинмониторинга
Формирование и представление отчетности в Росфинмониторинг
Систематизация и анализ информации о клиентах (контрагентов) компании
Консультирование клиентов по всем возникающим вопросам (устно и письменно)
Участие в разработке нормативных документов и регламентов, составление памяток, рекомендаций и иных документов по ПОД/ФТ
Участие в подготовке ответов на запросы Банка России, Пробирной палаты, Прокуратуры РФ и пр., а также на обращения (жалобы, заявления) клиентов
Формирование и направление клиентам документов по ПОД/ФТ
Выполнение иных поручений руководителя

Требования:

Опыт работы от 2 лет
Грамотная устная и письменная речь
Желание учиться, развиваться, освоить различные направления бизнеса
Уверенные навыки работы с ПК (Желательно КонсультантПлюс, MS Office, готовность освоить другие программы)
Исполнительность

Условия:

Работа в консалтинговой компании, занимающейся вопросами ПОД/ФТ и 115-ФЗ
Ищем стажера в отдел по ПОД/ФТ с последующим трудоустройством (оформление по ТК) на должность младшего специалиста отдела
Первое время работа на дому (удаленная), но ориентируемся выйти в офис ближе к Новому году (офис в центре)
Испытательный срок 3 месяца
График работы 5/2
Возможность профессионального и карьерного роста (ищем кандидатов, желающих освоить все нюансы ПОД/ФТ и 115-ФЗ (для различных видов деятельности)
Обучение в процессе работы
Возможны премии/бонусы

Адрес: Россия, Москва, Тверская улица, 20

Опубликована 18 часов назад

Стажер/младший специалист направления ПОД/ФТ