Начальник отдела финансового мониторинга

По договоренности

Россия, Москва, Кадашёвская набережная, 30
  • Марксистская
  • Третьяковская
  • Тверская

Обязанности:

  • Организация и сопровождение работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации;
  • Контроль, сопровождение и проверка за осуществлением текущих процессов в целях ПОД/ФТ в организации;
  • Организация и сопровождение работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;
  • Разработка новых стратегий для уменьшения числа ошибок, допускаемых программами и сотрудниками, оптимизации процессов.

Требования:

  • Высшее юридического или экономическое образование;
  • Опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет;
  • Соответствие квалификационным требованиям по Указанию Банка России от 05.12.2014 N 3470-У;
  • Соответствие требованиям о деловой репутации в соответствии с пунктом 6.1 статьи 32.1 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации";
  • Самостоятельность, инициативность, готовность нести ответственность за направление.
Мы предлагаем:
  • Работу в крупной и стабильной компании, лидере рынка страхования жизни!
  • Конкурентную заработную плату, годовой бонус;
  • График работы 5/2 , нормированный режим работы, гибкое начало рабочего дня;
  • Внешнее профессиональное обучение, участие в профильных конференциях - за счет компании;
  • ДМС после прохождения испытательного периода;
  • Скидки и привилегии в сервисе Best Benefits от компаний-партнёров (товары и услуги, развлечения, рестораны, спорт, отдых и др.);
  • Новогодний праздник и подарки для детей сотрудников; корпоративные скидки на продукты Компании;
  • Современный офис в пешей доступности от м. Третьяковская/Новокузнецкая.

Адрес: Россия, Москва, Кадашёвская набережная, 30

Поделиться:

Опубликована 10 дней назад

Вакансия в подборках

  1. Начальник отдела
  2. Начальник

Похожие вакансии

Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки в соответствии с политикой конфиденциальности.