Руководитель направления фрод-мониторинга ЮЛ
По договоренности
- Площадь Ильича
- Марксистская
- Третьяковская
Обязанности:
- Развитие системы предотвращения мошенничеству (ДБО ЮЛ и эквайринг)
- Работа с ТСП : мониторинг активности, выявление подозрительных транзакций, анализ соответствия поведения клиента
- Отслеживание МСС-кодов на предмет мискодинга : ручной контроль корректности присвоенных МСС при подключении и в процессе работы ТСП
- Проверка соответствия МСС заявленному виду деятельности: сопоставление ОКВЭД, данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП и фактической транзакционной активности
- Выявление случаев «серого» или «чёрного» эквайринга, включая использование низкорисковых МСС для высокорисковых операций (например, МСС 5411 «Продуктовые магазины» при работе с криптообменниками или азартными играми)
- Частичный онбординг-Проверка профиля ТСП при открытии счетов в Банке и подключению к эквайрингу
- Формирование и актуализация чёрных списков ТСП с высоким уровнем фрод-рисков
- Разработка и внедрение стратегии противодействия мошенничеству при работе с юридическими лицами
- Написание, настройка, тестирование и оптимизация правил в системе фрод-мониторинга (SFD)
- Участие в написании требований в части доработки системы мониторинга
- Проведение расследований инцидентов с анализом транзакционных, поведенческих и лог-данных
- Подготовка аналитических отчётов и презентаций для руководства с оценкой рисков и предотвращённого ущерба
- Взаимодействие с подразделениями ИТ, юридическим отделом и службой ПОД/ФТ
- Контроль за соблюдением нормативных требований ЦБ РФ
- Опыт работы по направлению противодействия мошенничеству ЮЛ от 5 лет в Банковской сфере
- Практический опыт написания и тестирования правил мониторинга, анализ их эффективности
- Знание принципов работы платежных систем, эквайринга, переводов и систем ДБО.
- Знание нормативно –правовой базы ЦБ, НСПК
- Опыт написания внутренних нормативных документов (инструкций, регламентов)
- Опыт написания требований по доработкам систем Банка и системы антифрод, контроль исполнения требований на всех этапах до момента внедрения.
- Будет преимуществом практический опыт внедрения или развития антифрод системы, участие в интеграции антифрод системы с системами Банка.
- Будет преимуществом практический опыт работы в системе Smart Fraud Detection
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес: Россия, Москва, Волгоградский проспект, 2
Опубликована 16 часов назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатноООО «Сбербанк Капитал» — это 100% дочерняя компания ПАО Сбербанк, созданная в 2008 году для управления активами, инвестиций и работы с проблемными кредитами. Обязанности Участие в проектной команде по организации финансирования сделок с нестандартным...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Сбербанк-Капитал- Москва
16 часов назад
от 200 000 ₽
Обязанности: Планирование, организация, развитие, управление и контроль деятельности вверенного направления ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Инновационные технологии- Москва
16 часов назад
... Руководитель направления производственного обучения Ваша главная задача: с нуля разработать, запустить ... Требования: Опыт работы на аналогичной должности (Руководитель отдела обучения / Ведущий методолог / ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ANCOR- Москва
16 часов назад
Обязанности: Формирование, консолидация и проработка плана закупок (потребностей) для направлений: маркетинг ... Опыт управления командой направления численностью от 10 человек. ... Опыт управления самостоятельным направлением закупок не менее 3 лет.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
РТК-ЦОД- Москва
16 часов назад
Тебе предстоит: Формировать и реализовывать стратегию привлечения и активации новых клиентов через платные, партнёрские, органические , продуктовые каналы, CRM механики; Развивать систему роста от первого контакта с брендом до первой поездки: находит...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Ситидрайв- Москва
16 часов назад
В 2026 году Московской бирже исполнилось 34 года. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой. Ежедневно на наших то...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Московская Биржа- Москва
16 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Сбербанк-Капиталот 200 000 ₽
Инновационные технологии