AML / Compliance Officer (Crypto / FinTech)

AML / Compliance Officer (Crypto / FinTech)

Формат: Fulltime, Remote
Направление: FinTech / Crypto / B2B Payments
Опыт: от 3 лет

Мы развиваем международный B2B-сервис криптовалютного процессинга и ищем AML / Compliance Officer, который возьмёт на себя контроль криптовалютных транзакций, проверку мерчантов и развитие внутренних compliance-процессов.

Нам нужен самостоятельный специалист с опытом в криптоиндустрии, который умеет не только работать с готовыми инструментами, но и настраивать их, совершенствовать процессы и принимать решения по рискам.

Что ты будешь делать

• Контролировать AML-мониторинг криптовалютных транзакций, анализировать подозрительные операции и самостоятельно принимать решения по спорным кейсам.

• Настраивать и оптимизировать правила автоматического мониторинга, снижать количество ложных срабатываний.

• Проводить KYC/KYB-проверки мерчантов, включая проверку юридических лиц, директоров и бенефициаров.

• Анализировать бизнес-модели потенциальных клиентов, оценивать риски и принимать решения об их подключении.

• Работать с AML, KYC/KYB-провайдерами, настраивать параметры и алгоритмы проверок.

• Проводить санкционные проверки, PEP-screening и EDD при необходимости.

• Разрабатывать и актуализировать внутренние AML/KYC/KYB-политики и процедуры.

• Формировать требования для разработчиков по автоматизации и улучшению compliance-процессов.

• Взаимодействовать с командами Support, Product и Legal по вопросам управления рисками.

• Самостоятельно выстраивать и совершенствовать compliance-процессы по мере развития продукта.

Что мы ищем

Обязательно:

• От 3 лет опыта в AML / Compliance в криптовалютных проектах: криптопроцессинг, криптоплатёжные сервисы, криптобиржи.

• Практический опыт мониторинга криптовалютных транзакций и расследования подозрительных операций.

• Опыт проведения KYC/KYB-проверок юридических лиц, директоров и бенефициаров.

• Опыт работы с AML-мониторингом и KYC/KYB-провайдерами, понимание принципов настройки автоматических проверок.

• Знание AML/CFT, санкционного compliance, EDD и риск-ориентированного подхода.

• Понимание международных требований в области AML/KYC.

• Умение самостоятельно оценивать риски, принимать решения и нести ответственность за результат.

• Опыт разработки или совершенствования внутренних compliance-процессов.

• Английский язык, достаточный для работы с международной документацией и сервисами.

Будет плюсом:

• Опыт работы в B2B-криптопроцессинге или криптоэквайринге.

• Опыт самостоятельного построения AML/KYC/KYB-процессов с нуля.

• Знание канадского AML-регулирования и опыт работы в компаниях с MSB-регистрацией.

• Опыт настройки AML/KYB-провайдеров и автоматизации проверок совместно с разработчиками.

• Опыт подготовки внутренних compliance-политик и процедур.

Что мы предлагаем

• Полностью удалённую работу из любой точки мира.

• Фиксированную заработную плату.

• Небольшую команду, быстрые решения и минимум бюрократии.

• Прямое взаимодействие с руководством и продуктовой командой.

• Самостоятельность в принятии решений и возможность влиять на развитие продукта.

• Возможность выстроить и развивать compliance-направление международного криптопроцессинга.

• Поддержку юридической команды по вопросам регулирования.

Этапы интервью

1. Знакомство с HR.

2. Интервью с руководителем.

3. Практический кейс (при необходимости).

4. Оффер.