Начальник отдела финансового мониторинга

По договоренности

  • Третьяковская
  • Белорусская
  • Маяковская

Обязанности:
  • Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Банка в сфере ПОД/ФТ;
  • Мониторинг операций (сделок) клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • Организация работы по подготовке и обучению работников Банка по ПОД/ФТ;
  • Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, оценка и обоснование уровня риска;
  • Анализ деятельности клиентов, проверка информации о клиентах, операциях клиентов;
  • Подготовка отчетности для головного офиса;
  • Осуществление переписки и взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ с уполномоченными подразделениями Банка России и Росфинмониторинга.
Требования:
  • Образование: Высшее юридическое или экономическое образование;
  • Опыт работы: Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет;
  • Отличное знание законодательных и нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ;
  • Знание программы Комита, знание БИСквит (желательно);
  • Английский язык не ниже Intermediate.
Условия:
  • Оформление согласно ТК РФ, испытательный срок 3 месяца;
  • Полностью белая заработная плата, компенсация обедов;
  • Полугодовые премии;
  • ДМС после испытательного срока;
  • График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00;
  • Место работы: г.Москва, БЦ «Лотте Плаза», м.«Смоленская»

Адрес: Россия, Москва, Новинский бульвар, 8
Показать на большой карте

Поделиться:

Опубликована 2 часа назад

Похожие вакансии

Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатно
Мы предлагаем полный спектр финансовых услуг и стремимся к долгосрочным партнерским отношениям с нашими ... единицы); Автоматизация процессов расчета зарплат и сбора данных для повышения эффективности; Регулярный мониторинг ... вознаграждений и их реализация; Консультирование сотрудников по вопросам оплаты труда и вознаграждений; Мониторинг ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании ФОРА-БАНК, АКБФОРА-БАНК, АКБ
  • Москва
17 минут назад
Организация и контроль мониторинга состояния поставщиков ЭКБ, ПКИ и материалов.
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании Концерн ВКО Алмаз - АнтейКонцерн ВКО Алмаз - Антей
  • Москва
3 месяца назад
... в Revit Разрабатывать семейства, либо организовать их разработку, по запросу специалистов Выполнять мониторинг ... Принимать участие в разработке системы, позволяющей передавать информацию из моделей в экономический отдел ... , отдел закупки и логистики, производственный отдел и т.д.
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании ПИК-специализированный застройщикПИК-специализированный застройщик
  • Москва
15 минут назад
Мы находимся в поиске Старшего специалиста отдела по работе с дебиторской задолженностью в крупную международную ... входящих и исходящих платежей, подготовка платежных документов, проведение зачетов (клиринг ДЗ); Учет и мониторинг ... соответствии с политикой компании; Проведение регулярных сверок с контрагентами (реконсиляция); Отражение финансовых ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании ANCORANCOR
  • Москва
40 минут назад
200 000 - 250 000 ₽
Выше средней на 18%
... профилактических мер по их устранению; Выстраиванием коммуникаций с подразделениями компании: подачей заявок в отдел ... снабжения, а также организацией процесса прима материалов, отправкой уточняющих запросов в отдел ПТО ... строительного участка НВФ, начальник строительного участка навесных фасадов, начальник строительного ...
  • Нестандартный график
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании ИНСТРАКТИНСТРАКТ
  • Москва
23 дня назад
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки в соответствии с политикой конфиденциальности.