Начальник отдела финансового мониторинга
По договоренности
- Третьяковская
- Белорусская
- Маяковская
Обязанности:
- Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Банка в сфере ПОД/ФТ;
- Мониторинг операций (сделок) клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Организация работы по подготовке и обучению работников Банка по ПОД/ФТ;
- Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, оценка и обоснование уровня риска;
- Анализ деятельности клиентов, проверка информации о клиентах, операциях клиентов;
- Подготовка отчетности для головного офиса;
- Осуществление переписки и взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ с уполномоченными подразделениями Банка России и Росфинмониторинга.
- Образование: Высшее юридическое или экономическое образование;
- Опыт работы: Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет;
- Отличное знание законодательных и нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ;
- Знание программы Комита, знание БИСквит (желательно);
- Английский язык не ниже Intermediate.
- Оформление согласно ТК РФ, испытательный срок 3 месяца;
- Полностью белая заработная плата, компенсация обедов;
- Полугодовые премии;
- ДМС после испытательного срока;
- График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00;
- Место работы: г.Москва, БЦ «Лотте Плаза», м.«Смоленская»
Адрес: Россия, Москва, Новинский бульвар, 8
Опубликована 2 часа назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатноМы предлагаем полный спектр финансовых услуг и стремимся к долгосрочным партнерским отношениям с нашими ... единицы); Автоматизация процессов расчета зарплат и сбора данных для повышения эффективности; Регулярный мониторинг ... вознаграждений и их реализация; Консультирование сотрудников по вопросам оплаты труда и вознаграждений; Мониторинг ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
17 минут назад
Организация и контроль мониторинга состояния поставщиков ЭКБ, ПКИ и материалов.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
3 месяца назад
... в Revit Разрабатывать семейства, либо организовать их разработку, по запросу специалистов Выполнять мониторинг ... Принимать участие в разработке системы, позволяющей передавать информацию из моделей в экономический отдел ... , отдел закупки и логистики, производственный отдел и т.д.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
15 минут назад
Мы находимся в поиске Старшего специалиста отдела по работе с дебиторской задолженностью в крупную международную ... входящих и исходящих платежей, подготовка платежных документов, проведение зачетов (клиринг ДЗ); Учет и мониторинг ... соответствии с политикой компании; Проведение регулярных сверок с контрагентами (реконсиляция); Отражение финансовых ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
40 минут назад
200 000 - 250 000 ₽
Выше средней на 18%
... профилактических мер по их устранению; Выстраиванием коммуникаций с подразделениями компании: подачей заявок в отдел ... снабжения, а также организацией процесса прима материалов, отправкой уточняющих запросов в отдел ПТО ... строительного участка НВФ, начальник строительного участка навесных фасадов, начальник строительного ...
- Нестандартный график
- Опыт от 3 лет
- Москва
23 дня назад