Специалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций
По договоренности
- Аэропорт
- Динамо
- Белорусская
Обязанности:
- Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение;
- Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций;
- Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций;
- Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК);
- Проведение углубленной проверки деятельности клиентов;
- Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка;
- Взаимодействие с подразделениями, консультирование;
- Работа с запросами Росфинмониторинга;
- Ведение блока сомнительных операций;
- Иные поручения руководителя.
- Экспертное знание специфики;
- Успешный опыт работы на линейных позициях в сфере выявления сомнительных операций;
- Навыки практической работы;
- Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению;
- Опыт работы MS Office Excel,word,Консультант,ПО Диасофт, СЭД Тезис;
-
Готовность при необходимости самостоятельно выполнять задачи линейных сотрудников (в периоды пиковых нагрузок, отпусков или форс-мажоров);
- График работы (понедельник-пятница с 09.00 до 18.00);
- Фиксированный доход;
- Специальные условия на продукты Банка;
- Материальная помощь в сложных жизненных ситуациях;
- Корпоративная жизнь;
- ДМС.
Адрес: Россия, Москва, Хорошёвское шоссе, 32А
Опубликована 2 дня назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатноИщем сильного эксперта по кадровому учёту для проведения комплексного аудита в компании с текущей численностью ... Важно Нам нужен не просто специалист, который знает требования кадрового законодательства, а эксперт, ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Лаборатория качества- Москва
3 дня назад
Являясь Генеральным Подрядчиком и Генеральным Проектировщиком уникальных и технически сложных объектов недвижимости на Российском рынке и используя передовые технологии и мировой опыт, на протяжении более 5-ти лет мы успешно реализуем масштабные, амб...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Смарт Констракшн- Москва
5 дней назад
Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва" приглашает Главного специалиста / ... эксперта аппарата генерального директора!
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Особая Экономическая Зона Технополис Москва- Москва
9 дней назад
Обязанности: Осуществлять бюджетирование расходов на персонал в формате утвержденного Плана по труду в части численности, ФОТ, резервов, налогов, обучения, социальных выплат и прочих расходов на персонал, формировать среднесрочный план в части числен...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН ГОСКОРПОРАЦИИ РОСАТОМ- Москва
19 дней назад
Производственная компания федерального уровня приглашает Технического специалиста в направление строительных ... Роль подойдет специалистам с сильной строительной и технической базой, которым интересно работать на ... продуктовых направлений; — Обучение и поддержку внутри компании; — Возможность развиваться как технический эксперт ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ГК ВИЗАВИ Консалт- Москва
18 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Лаборатория качестваСмарт КонстракшнОсобая Экономическая Зона Технополис МоскваИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН ГОСКОРПОРАЦИИ РОСАТОМ