Младший специалист по финансовому мониторингу и комплаенс

«Лучи» — это новая онлайн-страховая: простая, быстрая и честная.

Мы объединили страхование, медицину и IT, чтобы создать экосистему полезных сервисов. Так мы упрощаем жизни более миллиона людей по всей стране.

В основе нашей компании — собственная технологическая платформа. Единый ID пользователя связывает все продукты, делая клиентский путь удобным и понятным.

Мы задаём ритм, действуем решительно и работаем на другой скорости, чтобы быть лидерами на страховом рынке России.

Цифры говорят за нас:

>1 000 000 застрахованных клиентов
>400 компаний доверяют нам здоровье своих сотрудников
4,85 из 5 — оценка мобильного приложения
100% наших сотрудников влияют на результат
0 минут тратится на формальные встречи
На 100% вырос объём продаж за 2024 год
75% клиентов готовы рекомендовать нас

Ищем ответственного специалиста, который обеспечит надёжное функционирование системы финансового мониторинга и будет гарантировать соответствие организации требованиям законодательства в сфере противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.

Это роль для начинающего профессионала с системным мышлением, высокими стандартами качества. Здесь критически важна внимательность к деталям, ответственность и проактивность.

Чем предстоит заниматься:

• Организация и проведение сбора, контроля информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и представление этих сведений в Росфинмонииторинг
• Своевременное предоставление отчётности и информации о принятых мерах по замораживанию/блокированию денежных средств и имущества
• Проверка наличия среди клиентов лиц, в отношении которых применены или должны применяться санкции по замораживанию активов
• Анализ и мониторинг операций для выявления подозрительной активности
• Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля, в том числе при возникновении сомнений в квалификации операций
• Организация и применение мер по блокированию и замораживанию денежных средств согласно требованиям законодательства РФ
• Постоянный мониторинг изменений применимого законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
• Сбор и обработка статистических данных о результатах деятельности по направлению ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
• Выполнение поручений руководителя и Директора Юридического департамента и Комплаенса

Что для нас важно:

• Опыт работы в банковской/страховой сфере от 1 года
• Опыт работы в финансовом мониторинге, комплаенсе или смежных областях от 1 года
• Глубокое знание законодательства РФ в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ)
• Понимание нормативных требований Центрального Банка и иных регулирующих органов
• Навыки анализа финансовых операций и выявления рисков
• Опыт подготовки и ведения регуляторной отчётности
• Умение работать с системами контроля операций и отчётности
• Уверенное владение MS Office (Excel, Word, Outlook)
• Навыки работы с базами данных и системами электронного документооборота
• Опыт работы с регуляторной отчётностью и системами мониторинга
• Быстрая обучаемость новым IT-системам

У нас в команде:

• Гибридный формат работы
• ДМС «Лучи» для тебя и твоих несовершеннолетних детей через 3 месяца после начала работы + доступ к виртуальной клинике с первого дня работы
• Скидка на подключение к ДМС «Лучи» для родственников
• Страхование жизни после трех месяцев работы
• Страховой полис выезжающего за рубеж (ВЗР) для тебя и двух твоих родственников после трех месяцев работы
• Материальная помощь в значимых для тебя событиях
• Корпоративная программа лояльности BestBenefits

❤️ Ты будешь частью большого социально значимого дела. Мы реализуем амбициозную задачу — меняем рынок страхования и здравоохранения, действительно помогаем людям, и у нас это отлично получается.

И у тебя получится!