Специалист на онлайн-мониторинг операций, анализ сомнительных операций Банк
По договоренности
Обязанности:
- Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение;
- Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций;
- Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций;
- Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК);
- Проведение углубленной проверки деятельности клиентов;
- Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка.
- Высшее образование;
- Навыки практической работы опыт работы от 3х лет;
- Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению;
- Желателен опыт работы в ПО Диасофт, СЭД Тезис;
- Продвинутый пользователь MS Office Excel,word,Консультант.
- Фиксированный доход (обсуждается по итогам собеседования);
- Специальные условия на продукты Банка;
- Материальная помощь в сложных жизненных ситуациях;
- Корпоративная жизнь;
- ДМС.
Опубликована 25 дней назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатноОбслуживания «ГСП-Центр» — Единый Центр Обслуживания, оператор по финансовому, кадровому, бухгалтерскому и IT ... Мы рассматриваем кандидатов на должность "Специалист по оптимизации и нормализации складских запасов" ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ГСП ЦЕНТР- Уфа
5 дней назад
от 200 000 ₽
Выше средней на 100%
О нас: IT-Компания "Custom Group" занимается комплексной автоматизацией учёта на предприятиях. ... Нам важен не просто специалист, который собирает требования и передаёт их разработчикам.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ВЦ Custom-group- Уфа
5 дней назад
от 65 000 ₽
Добровольное медицинское страхование в частных клиниках за счёт Компании; Выплаты надбавки начинающим специалистам ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Филиал ПАО АНК Башнефть Башнефть-УНПЗ- Уфа
22 дня назад
от 60 000 ₽
Наши ожидания: Опыт работы инженером по эксплуатации или техническим специалистом от 3 лет; Знание принципов ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Газсервисцентр 102- Уфа
19 часов назад
Обязанности: Подбор персонала, в т.ч. массовый на объекты строительства, находящиеся в РКС Покупка авиа-/жд билетов работникам Общества Подготовка заявок на проживание, питание, перелеты работников компании Подготовка установленной отчетности Требова...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Орион- Уфа
19 часов назад
169 000 - 193 000 ₽
Выше средней на 81%
Обязанности: -Оформление заявок и получение давальческих материалов со склада заказчика; - Учет получения и выдачи ТМЦ; - Первичный и повторной визуальный контроль качества получаемых МТР, оборудования. - Составление и подписание актов входного контр...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Промстроймонтаж- Уфа
7 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 200 000 ₽
ВЦ Custom-groupот 65 000 ₽
Филиал ПАО АНК Башнефть Башнефть-УНПЗот 60 000 ₽
Газсервисцентр 102