Специалист на онлайн-мониторинг операций, анализ сомнительных операций Банк
По договоренности
Обязанности:
- Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение;
- Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций;
- Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций;
- Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК);
- Проведение углубленной проверки деятельности клиентов;
- Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка.
- Высшее образование;
- Навыки практической работы опыт работы от 3х лет;
- Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению;
- Желателен опыт работы в ПО Диасофт, СЭД Тезис;
- Продвинутый пользователь MS Office Excel,word,Консультант.
- Фиксированный доход (обсуждается по итогам собеседования);
- Специальные условия на продукты Банка;
- Материальная помощь в сложных жизненных ситуациях;
- Корпоративная жизнь;
- ДМС.
Опубликована 2 месяца назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатноОбслуживания «ГСП-Центр» — Единый Центр Обслуживания, оператор по финансовому, кадровому, бухгалтерскому и IT ... Мы рассматриваем кандидатов на должность "Специалист по оптимизации и нормализации складских запасов" ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ГСП ЦЕНТР- Уфа
месяц назад
от 200 000 ₽
Выше средней на 125%
О нас: IT-Компания "Custom Group" занимается комплексной автоматизацией учёта на предприятиях. ... Нам важен не просто специалист, который собирает требования и передаёт их разработчикам.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ВЦ Custom-group- Уфа
месяц назад
от 120 000 ₽
Выше средней на 35%
... , маркетинг и IT: согласовывать профиль позиции, искать и оценивать кандидатов, организовывать интервью ... Практический опыт точечного подбора специалистов в продажах, маркетинге или IT, владение инструментами ... Будет преимуществом: опыт работы в компании с несколькими юридическими лицами, подбор IT- и digital-специалистов ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ID.WORLD- Уфа
день назад
Работа в команде с pre-sale специалистами для продвижения проектов и услуг компании.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Softline- Уфа
6 дней назад
60 000 - 120 000 ₽
Рыночная зарплата
44-фз, 223-фз, коммерция Обязанности: Мониторинг рынка заказов Предварительный анализ документации для участия компании в конкурсе (в том числе расчет рентабельности участия в конкурсе) Организация подготовки тендерной документации, обеспечение своев...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Рыжий Кот- Уфа
10 часов назад
34 000 - 41 000 ₽
Мы ищем специалиста по кадрам, который станет надёжной опорой для коллектива и поможет нам поддерживать ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Государственный комитет Республики Башкортостан по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники- Уфа
10 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 200 000 ₽
ВЦ Custom-groupот 120 000 ₽
ID.WORLD