Главный специалист Службы Финансового мониторинга (Идентификация)

• контроль полноты и достоверности всех идентификационных сведений[1], зафиксированных в Анкете клиента;

• реализации принципа «Знай своего Клиента» - изучение, проверка информации, максимально возможное подтверждение и обоснование имеющихся сведений о клиенте, в том числе потенциальном, его операциях и других сделках, установление и идентификация бенефициарного владельца, представителя, выгодоприобретателей Клиента;

• контроль оценки уровня риска Клиента, установленного при приеме на обслуживание;

• контроль своевременного, полного и достоверного обновления подразделениями головного офиса Банка и филиалами идентификационных сведений и уровня риска Клиентов Банка;

• проведение мероприятий по выявлению среди Клиентов Банка лиц, сведения о которых совпадают со сведениями лиц, указанных в информационных списках, представляемых Банком России по Положению Банка России от 15.07.2021 № 764-П[2] и, при необходимости, дальнейших действий в соответствии с Правилами внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ;

  [1] В том числе потенциальных клиентов и, находящихся на обслуживании, их представителей и бенефициарных владельцев.

  [2] «О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона».

Требования:

• Высшее образование.

• Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ не менее трех лет до настоящего времени.

• Знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе в области ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (Гражданский Кодекс, Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ, другие), нормативные и рекомендательные акты Банка России в том числе в области ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (Положение Банка России № 499-П, методические рекомендации).

• Уверенный пользователь MS Office, знание АБС Diasoft (желательно).

Условия:

• Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24.
• Оформление по ТК РФ.
• График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45, сб, вс – выходные дни.
• Расширенный социальный пакет.