Главный специалист по финансовому мониторингу (санкции)

По договоренности

БАНК ИНТЕЗА

Москва

Автозаводская
Технопарк
Волгоградский проспект

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ряда государств (Указы Президента, иные нормативные правовые документы);
Проверка операций клиентов на предмет возможного применения банкамикорреспондентами мер ограничительного характера (возврат средств, блокировка средств) в связи с режимом санкций/ эмбарго;
Осуществление связи с внешними организациями по вопросам, входящим в компетенцию подразделения;
Осуществление контроля SWIFT-сообщений, а также данных клиентов и контрагентов Банка на предмет выявления совпадений с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, а также иных ограничений и запретов, установленных внутренними регулирующими документами Банка;
Выявление своевременно и в полном объеме сомнительных и необычных сделок, определенных внутренними документами Банка, в рамках своей компетенции.

Требования:

Опыт работы не менее трех лет в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ;
Желание развиваться в направлении, связанном с санкциями и международными операциями;
Аналитические способности, быстрая обучаемость;
Владение английский языком на уровне intermediate и выше - будет преимуществом.

Условия:

Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
Возможность профессионального роста и развития;
Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
Место работы в шаговой доступности от ст. м Кожуховская;
График работы: пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45);
Условия оплаты обсуждаются индивидуально.

⚡ Откликнуться на hh.ru

Адрес: Россия, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 20Ас4

Показать на большой карте

Опубликована месяц назад

Главный специалист управления по финансовому мониторингу и анализу

Обязанности: Взаимодействие с банками, фондами и другими финансовыми институтами; Умение анализировать ... финансовые модели; Ведение кредитного портфеля группы компаний: расчёты, прогнозы, сопутствующие смежные ... данные; Контроль финансовых ковенант, предусмотренных действующими обязательствами; Аналитика показателей ...

Полный день
Опыт от 3 лет

Хевел

Москва

24 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Главный специалист по налоговому учету (налоговый мониторинг и методология)

Обязанности: Методологическое сопровождение публикации отчетности на Витрине данных для налогового мониторинга ... (ВДНМ) – в настоящее время в Группе в режиме налогового мониторинга 3 предприятия; Контроль полноты ... публикации данных на ВДНМ; Методологическое сопровождение масштабирования режима налогового мониторинга ...

Полный день
Опыт от 3 лет

ТрансМашХолдинг, Группа компаний

Москва

месяц назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Ведущий специалист по планированию

Ведущий специалист по планированию Отдел экономики и финансов Обязанности: Подготовка и консолидация ... трудовых ресурсов на проектах; Нормирование трудовых ресурсов; Сбор и анализ плановых и фактических финансово-экономических ... Опыт работы в экономическом или финансовом планировании, нормировании.

Полный день
Опыт от 3 лет

Группа компаний ГАЛТ

Москва

4 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Финансовый менеджер

150 000 - 190 000 ₽

Рыночная зарплата

... партий товара Управление задолженностью и запасами – Контроль дебиторской и кредиторской задолженности: мониторинг ... Операционный учет и банковский мониторинг; -Ведение плана ДДС для предупреждения кассовых разрывов; – ... Подготовка мониторинга для банковских операций; Управленческая отчетность – Подготовка управленческих ...