Главный специалист по финансовому мониторингу (санкции)
По договоренности
- Автозаводская
- Технопарк
- Волгоградский проспект
Обязанности:
- Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ряда государств (Указы Президента, иные нормативные правовые документы);
- Проверка операций клиентов на предмет возможного применения банкамикорреспондентами мер ограничительного характера (возврат средств, блокировка средств) в связи с режимом санкций/ эмбарго;
-
Осуществление связи с внешними организациями по вопросам, входящим в компетенцию подразделения;
-
Осуществление контроля SWIFT-сообщений, а также данных клиентов и контрагентов Банка на предмет выявления совпадений с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, а также иных ограничений и запретов, установленных внутренними регулирующими документами Банка;
-
Выявление своевременно и в полном объеме сомнительных и необычных сделок, определенных внутренними документами Банка, в рамках своей компетенции.
- Опыт работы не менее трех лет в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ;
- Желание развиваться в направлении, связанном с санкциями и международными операциями;
- Аналитические способности, быстрая обучаемость;
- Владение английский языком на уровне intermediate и выше - будет преимуществом.
- Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
- Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
- Возможность профессионального роста и развития;
- Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
- Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
- Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
- Место работы в шаговой доступности от ст. м Кожуховская;
- График работы: пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45);
- Условия оплаты обсуждаются индивидуально.
Адрес: Россия, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 20Ас4
Опубликована 2 месяца назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатноОбязанности: Взаимодействие с банками, фондами и другими финансовыми институтами; Умение анализировать ... финансовые модели; Ведение кредитного портфеля группы компаний: расчёты, прогнозы, сопутствующие смежные ... данные; Контроль финансовых ковенант, предусмотренных действующими обязательствами; Аналитика показателей ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Хевел- Москва
2 месяца назад
... оптовой торговли и 19 место в общем рейтинге На данный момент в ГК Мегаполис открыта вакансия "Ведущий специалист ... группы мониторинга событий" ЗАДАЧИ ДЛЯ ВАС: Обеспечение информационной безопасности вычислительной сети ... и анализа событий в SIEM Опыт администрирования Windows/Linux-систем (в части настройки мониторинга ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Мегаполис- Москва
6 дней назад
... инвестиционных регламентов и процедур организации; Участие в процессе инвестиционного планирования организации; Мониторинг ... приветствуются, опыт работы инвестиционного планирования от 2-х лет; опыт формирования БДР, БДДС, Баланса опыт финансового ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
РОСКОСМОС- Москва
6 дней назад
Мы предлагаем полный спектр финансовых услуг и стремимся к долгосрочным партнерским отношениям с нашими ... единицы); Автоматизация процессов расчета зарплат и сбора данных для повышения эффективности; Регулярный мониторинг ... вознаграждений и их реализация; Консультирование сотрудников по вопросам оплаты труда и вознаграждений; Мониторинг ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ФОРА-БАНК, АКБ- Москва
6 дней назад
В нашей компании открыта вакансия "Главный специалист финансового управления". ... Ведение участка банковского обслуживания нескольких Обществ; Обеспечение работоспособности систем: Мониторинг ... Сверка и отражение факта по проведенным операциям по нескольким Обществам; Размещение свободных средств: Мониторинг ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Удоканская медь- Москва
6 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
ФОРА-БАНК, АКБ