Главный специалист отдела контроля сомнительных операций в банк

По договоренности

Тверь

Мы активно растем и развиваемся, и приглашаем в нашу дружную команду Главного специалиста отдела контроля сомнительных операций.

Чем предстоит заниматься:

Мониторинг операций и деятельности клиентов ЮЛ/ИП на выявление легализации
Запрос и анализ документов клиентов в рамках 115-ФЗ
Проведения мероприятий по ПОД/ФТ по клиентам ЮЛ/ИП.

Что мы ждем от успешного кандидата:

Высшее образование
Знание законодательства по ПОД/ФТ, 115-ФЗ
Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в направлении выявления сомнительных операций и оценки финансово-хозяйственной деятельности клиентов
Уверенный пользователь ПК.

Что мы предлагаем:

Реализация своего профессионального потенциала в крупном современном европейском банке
Привлекательные финансовые условия (белое оформление, оплачиваемый отпуск и больничные, годовой бонус)
Комфортный график работы 5/2 с 9:00 до 18:00, пятница до 16:45.

Откликнись на вакансию, и мы тебе перезвоним!

⚡ Откликнуться на hh.ru

Адрес: Россия, Тверь, улица Освобождения, 262

Показать на большой карте

Опубликована 20 часов назад

Дежурный специалист (Обработка обращений)

Мы находимся в поиске нового члена нашей дружной команды на позицию "Дежурный специалист". ... ; Осуществление контроля сроков и качества предоставляемой обратной связи от структурных подразделений ... взаимодействия с пользователями по поручению начальника Отдела взаимодействия с пользователями, в том ...

Частичная занятость
Опыт от 1 года

Единый оператор

Тверь

21 день назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Диспетчер в диспетчерский отдел

от 90 000 ₽

Выше средней на 34%

Наша команда сегодня – это более 6000 специалистов: инженеры, геологи, экологи, геодезисты и другие профессионалы ...

Полный день
Опыт от 1 года

АЛМАЗ

Тверь

2 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Специалист по документообороту (отдел продаж)

Мы никогда не снижаем обороты, поэтому ищем в свою команду Специалиста по продажам. ... металлотрейдинге (металлопрокат, арматура и тд.), либо опыт в роли менеджера по продажам / ассистента отдела ... Структура: Работа в паре «менеджер + специалист сопровождения».

Полный день
Опыт от 1 года

Северсталь

Тверь

15 дней назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Специалист отдел логистики

до 62 700 ₽

МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ Специалиста отдела логистики: Обязанности: Оформление и формирование заявок на ... перевозки от менеджеров Проверка первичных документов по выполненным перевозкам и проведение их по учету Контроль ...