Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)

По договоренности

  • Смоленская
  • Киевская
  • Парк Победы

Обязанности:

  • анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям (обналичивание, входящие и исходящие веерные зачисления, операции с криптовалютой, драгоценными металлами, иностранной валютой, P2P-операции по различным каналам, трансграничные переводы);
  • рассмотрение документов по клиентам и подготовка аналитических заключений по итогам анализа;
  • подготовка аналитических отчетов, справок;
  • подготовка ответов на запросы надзорных органов;
  • участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела;
  • выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ, разработка критериев онлайн и офлайн отчетов для выявления подозрительных операций;
  • консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • опыт работы не менее трех лет в сфере ПОД/ФТ;
  • высшее образование;
  • навыки работы с большими массивами данных;
  • знание форматов отправки обязательной отчетности.

Адрес: Россия, Москва, Пресненская набережная, 10
Показать на большой карте

Поделиться:

Опубликована 10 часов назад

Похожие вакансии

от 130 000 ₽
ООО «МБСЭ» — это команда профессионалов, оказывающая широкий спектр услуг в области экспертной деятельности и юридического сопровождения. Мы строго придерживаемся принципов законности и прав человека, обеспечивая объективность и полноту экспертных за...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании Межрегиональное бюро судебных экспертизМежрегиональное бюро судебных экспертиз
  • Москва
11 часов назад
Обязанности: Планирование, поиск и привлечение новых партнеров, подготовка и администрирование партнерств и дорожных карт партнерств. Поддержание активных коммуникаций с ключевыми партнерами, обеспечение обмена информацией и поддержание благоприятных...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании Евразийский фонд стабилизации и развитияЕвразийский фонд стабилизации и развития
  • Москва
день назад
«Московский эксперимент по компьютерному зрению» и «МосмедИИ» О проекте: Московский эксперимент по применению компьютерного зрения в лучевой диагностике — программа Правительства Москвы, которая объединяет медицинские организации, компании по разрабо...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ»ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ»
  • Москва
2 дня назад
Чем предстоит заниматься: Администрированием системы мониторинга кибербезопасности, систем автоматизации и отчётности; Обеспечением бесперебойной работы систем мониторинга кибербезопасности, систем автоматизации и отчётности; Исследованием новых исто...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании МТСМТС
  • Москва
11 часов назад
Работа в Правительстве Москвы — это возможность делать наш город современнее и удобнее. Если ты тоже неравнодушен к Москве, хочешь развивать ее и развиваться сам, присоединяйся к нашей команде! Обязанности: Подготовка, правовая экспертиза и согласова...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании Правительство МосквыПравительство Москвы
  • Москва
11 часов назад
Сейчас мы ищем в команду Технического эксперта.
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании ОНДУЛИНОНДУЛИН
  • Москва
3 дня назад

Похожие вакансии

от 130 000 ₽
Логотип компании Межрегиональное бюро судебных экспертизМежрегиональное бюро судебных экспертиз
Логотип компании Евразийский фонд стабилизации и развитияЕвразийский фонд стабилизации и развития
Логотип компании ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ»ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ»
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки в соответствии с политикой конфиденциальности.