Руководитель направления фрод-мониторинга ЮЛ

По договоренности

Металлинвестбанк

Москва

Площадь Ильича
Марксистская
Третьяковская

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

Развитие системы предотвращения мошенничеству (ДБО ЮЛ и эквайринг)
Работа с ТСП : мониторинг активности, выявление подозрительных транзакций, анализ соответствия поведения клиента
Отслеживание МСС-кодов на предмет мискодинга : ручной контроль корректности присвоенных МСС при подключении и в процессе работы ТСП
Проверка соответствия МСС заявленному виду деятельности: сопоставление ОКВЭД, данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП и фактической транзакционной активности
Выявление случаев «серого» или «чёрного» эквайринга, включая использование низкорисковых МСС для высокорисковых операций (например, МСС 5411 «Продуктовые магазины» при работе с криптообменниками или азартными играми)
Частичный онбординг-Проверка профиля ТСП при открытии счетов в Банке и подключению к эквайрингу
Формирование и актуализация чёрных списков ТСП с высоким уровнем фрод-рисков
Разработка и внедрение стратегии противодействия мошенничеству при работе с юридическими лицами
Написание, настройка, тестирование и оптимизация правил в системе фрод-мониторинга (SFD)
Участие в написании требований в части доработки системы мониторинга
Проведение расследований инцидентов с анализом транзакционных, поведенческих и лог-данных
Подготовка аналитических отчётов и презентаций для руководства с оценкой рисков и предотвращённого ущерба
Взаимодействие с подразделениями ИТ, юридическим отделом и службой ПОД/ФТ
Контроль за соблюдением нормативных требований ЦБ РФ

Требования:

Опыт работы по направлению противодействия мошенничеству ЮЛ от 5 лет в Банковской сфере
Практический опыт написания и тестирования правил мониторинга, анализ их эффективности
Знание принципов работы платежных систем, эквайринга, переводов и систем ДБО.
Знание нормативно –правовой базы ЦБ, НСПК
Опыт написания внутренних нормативных документов (инструкций, регламентов)
Опыт написания требований по доработкам систем Банка и системы антифрод, контроль исполнения требований на всех этапах до момента внедрения.
Будет преимуществом практический опыт внедрения или развития антифрод системы, участие в интеграции антифрод системы с системами Банка.
Будет преимуществом практический опыт работы в системе Smart Fraud Detection

Условия:

График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
Удобный офис ;
Шаговая доступность от метро;
Стабильная и своевременная выплата заработной платы.

⚡ Откликнуться на hh.ru

Адрес: Россия, Москва, Волгоградский проспект, 2

Показать на большой карте

Опубликована 5 дней назад

Руководитель направления ПСР

до 150 000 ₽

Организация обучения работников по направлению ПСР Требования: Образование: высшее техническое или экономическое ...

Полный день
Опыт от 3 лет

ГСПИ

Москва

7 часов назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Мы - ОАК-Ресурс, наш профиль - сервисные услуги по ведению бизнес-процессов HR, финансов и бухгалтерии, а также сопровождение и непрерывное обновление IT инфраструктуры, информационных систем и производственных платформ. Наши заказчики - лидеры авиас...

Полный день
Опыт от 3 лет

ОАК-Ресурс

Москва

3 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Руководитель направления антифрода

Мы ищем Руководителя направления антифрода, который возьмёт на себя развитие и сопровождение кросс‑канальной ... Руководство направлением Антифрода: формирование приоритетов, распределение задач, контроль результатов ...

Полный день
Опыт от 3 лет

Кибертех

Москва

2 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Руководитель направления Автострахования

от 130 000 ₽

Профильным направлением деятельности является страхование в В2В-сегменте. ... результата; Умение продавать в условиях сильной конкуренции по рыночным тарифам; Наличие компетенций в направлении ...

Полный день
Опыт от 3 лет

Экспобанк

Москва

2 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Руководитель ITSM-направления

Обязанности: Стратегия и продукт: Управлять дорожной картой развития ITSM-продукта (горизонт 3+ года) Формировать и приоритизировать бэклог требований; Участвовать в бюджетировании (OPEX/CAPEX) и защищать инвестиции перед руководством; Контролировать...