Специалист отдела ПОД/ФТ и ФРОМУ
до 85 000 ₽
- Бульвар Рокоссовского
- Черкизовская
- Преображенская площадь
Обязанности:
- Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей (при наличии) в соответствии с требованиями 115-ФЗ
- Сбор анкетных данных;
- Присвоение и обновление степени (уровня) риска клиента;
- Проверка клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей (при наличии) по Перечням Росфинмониторинга;
- Согласование анкет в ПО, ведение переписки внутри компании
- Согласование договоров в СЭД (проверка полноты и заполнения анкетных данных);
- Консультирование сотрудников по вопросам идентификации, заполнению анкет;
- Внесение в базу сведений по клиентам, представителям клиента, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя (при наличии);
- Сбор свидетельств по обучению у сотрудников Компании;
- Иные функции при необходимости.
- Высшее образование;
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ в направлении идентификации клиентов желателен, но необязателен;
- Хорошее знание MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).
- Работа в одной из крупнейших национальных консалтинговых компаний;
- Официальная заработная плата;
- Современный бизнес центр класса "А" в 1 минуте от м. Преображенская площадь;
- График 5/2, работа в офисе компании;
- ДМС и страхование от несчастных случаев после испытательного срока.
Сравнение со средней зарплатой в похожих вакансиях:
75k
148k
50k
100k
265k
Адрес: Россия, Москва, Преображенская площадь, 8
Опубликована 10 дней назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX от 74 000 ₽
Приглашаем на начальную позицию в отдел кадров международной компании.
- Полный день
- Без опыта
Coleman Group- Москва
3 дня назад
от 50 000 ₽
... отправка корреспонденции (на бумажном носителе, в ЭДО); Консультирование граждан; Делопроизводство отдела ...
- Полный день
- Без опыта
Инспекция Федеральной налоговой службы № 43 по г. Москве- Москва
3 дня назад
от 100 000 ₽
Рыночная зарплата
Важно! Срочный трудовой договор - до 31.08.2026. Обязанности: осуществление коммуникаций с абитуриентами и их родителями (законными представителями) по вопросам поступления в колледж (правила приема, специальности, льготное поступление, цифры приема)...
- Полный день
- Без опыта
ГБПОУ Колледж Московского Транспорта- Москва
2 дня назад
50 000 - 95 000 ₽
... специальностям: пеший курьер, агент прямых продаж, торговый представитель, промоутер, агент-промоутер, специалист ...
- Нестандартный график
- Без опыта
билайн- Москва
3 дня назад
124 000 ₽
Выше средней на 23%
... плата обсуждается на собеседовании Полностью белая заработная плата; Динамичный карьерный рост внутри отдела ...
- Полный день
- Без опыта
МОСГАЗ- Москва
3 дня назад
70 000 - 80 000 ₽
О нас: КаунтСервис – это современная и динамично развивающаяся бухгалтерская компания с 15-летним опытом работы в сфере аутсорсинга для предприятий общественного питания. Мы не просто ведем бухгалтерию, мы помогаем бизнесу расти и развиваться! Кого м...
- Полный день
- Без опыта
Каунтсервис- Москва
3 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 74 000 ₽
Coleman Groupот 50 000 ₽
Инспекция Федеральной налоговой службы № 43 по г. Москвеот 100 000 ₽
ГБПОУ Колледж Московского Транспорта50 000 - 95 000 ₽
билайн