Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления мониторинга операций
По договоренности
- Площадь Ильича
- Марксистская
- Третьяковская
Обязанности:
- Проведение мониторинга операций клиентов Банка, юридических и физических лиц на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
- Формирование и направление запросов клиентам Банка(юридическим и физическим лицам) по текущим операциям и в целом по деятельности.
- Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.
- Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей.
- Выполнение обязанностей дежурного сотрудника по графику дежурств
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
- аналитическое мышление;
- внимательность, аккуратность;
- наличие навыков деловой переписки;
- стрессоустойчивость;
- умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес: Россия, Москва, Волгоградский проспект, 2
Опубликована 2 часа назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX Обязанности: Ведение и координация digital-проектов (сайты, лендинги, мобильные приложения); Планирование этапов разработки и контроль выполнения задач; Управление сроками, ресурсами и приоритетами проекта; Постановка задач команде разработки, дизайн...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ФК ЛОКОМОТИВ- Москва
2 дня назад
МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения. Что для нас важно: высшее юридическое образование уверенные знания гражданского законодательства, а также ФЗ ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
МТС Банк- Москва
2 дня назад
АО "Атомстройэкспорт" - инжиниринговый дивизион госкорпорации Росатом, реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и за рубежом, оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Mu...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Гринатом- Москва
2 часа назад
120 000 ₽
Выше средней на 9%
Обязанности: подготовка типовой договорной документации, документов и писем, относящихся к заключению и исполнению договоров, подготовка протоколов разногласий, дополнительных соглашений и иных документов (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ;...
- Полный день
- Опыт от 1 года
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ- Москва
2 часа назад
Обязанности: Аналитика и отчетность Сбор, верификация и консолидация данных из различных источников (Кронос, Excel). Разработка и ежедневное/еженедельное/ежемесячное формирование ключевых отчетов и дашбордов (исполнительская дисциплина, эффективность...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Объединенная металлургическая компания- Москва
2 дня назад
Приглашаем Специалиста по подбору персонала в Департамент строительства (генподряд). ... важно: Высшее образование; Опыт работы в подборе персонала от 1 года; Навык и интерес искать редких специалистов ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
КРОСТ- Москва
2 часа назад
Вакансия в подборках
- Ведущий специалист в Москве
- Ведущий специалист IT в Москве
- Главный специалист в Москве
- Главный специалист IT в Москве
- Специалист по мониторингу в Москве
- Специалист по ТО в Москве
- Специалист IT в Москве
- Специалист по IT в Москве
- Специалист в Москве
- Ведущая в Москве
- Ведущий в Москве
- Работа в управлении, ТОП-менеджером в Москве
Похожие вакансии
ФК ЛОКОМОТИВМТС БанкГринатом120 000 ₽
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ