Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления мониторинга операций
По договоренности
- Площадь Ильича
- Марксистская
- Третьяковская
Обязанности:
- Проведение мониторинга операций клиентов Банка, юридических и физических лиц на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
- Формирование и направление запросов клиентам Банка(юридическим и физическим лицам) по текущим операциям и в целом по деятельности.
- Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.
- Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей.
- Выполнение обязанностей дежурного сотрудника по графику дежурств
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
- аналитическое мышление;
- внимательность, аккуратность;
- наличие навыков деловой переписки;
- стрессоустойчивость;
- умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес: Россия, Москва, Волгоградский проспект, 2
Опубликована 22 дня назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX80 000 - 110 000 ₽
... Ведущий специалист за ЖКУ Обязанности: досудебная работа с задолженностью населения за ЖКУ работа в программе ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Жилищник Района Филевский Парк- Москва
3 дня назад
Мы ищем сильного специалиста, который станет первой точкой контакта для пользователей и поможет обеспечивать ... дню, добровольное медицинское страхование (ДМС) по окончании испытательного срока, с широким перечнем ведущих ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ГНИВЦ- Москва
2 дня назад
Компания «Партнер Строй-Монтаж» находится на рынке с 2013 года. Мы зарекомендовали себя на как надёжная и стабильная компания, имеющая большой опыт в области строительно-монтажных и ремонтных работ как на промышленных предприятиях, так и на объектах ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Партнер Строй-Монтаж- Москва
2 дня назад
75 000 ₽
Обязанности: Приём входящих звонков; Маршрутизация на работников Общества; Приём и обработка электронных сообщений; Предоставление информации по продуктам и услугам; Приём сообщений о событии, имеющим признаки страхового случая; Оказание информационн...
- Нестандартный график
- Опыт от 1 года
Страховая Компания РСХБ-Страхование- Москва
17 часов назад
110 000 ₽
Рыночная зарплата
Обязанности: Работа в системах: «Банк-клиент», «Электронный бюджет», АС ЕКК, АС ФЗД; Оплата счетов, налогов, перечисление заработной платы на карточные счета сотрудников; Контроль входящих/исходящих платежей, конверсионные операции, валютные переводы...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Научно-Производственное Объединение Прибор Имени С.С. Голембиовского- Москва
17 часов назад
от 130 000 ₽
Выше средней на 18%
Мы предлагаем работу специалисту по кадровому делопроизводству с опытом работы в строительных организациях ... Что мы предлагаем: Должность ведущего специалиста по кадровому делопроизводству; Официальное трудоустройство ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Автономная Некоммерческая организация по Развитию Городской Среды МосводостокСтройТрест- Москва
17 часов назад
Вакансия в подборках
- Ведущий специалист в Москве
- Ведущий специалист IT в Москве
- Главный специалист в Москве
- Главный специалист IT в Москве
- Специалист по мониторингу в Москве
- Специалист по ТО в Москве
- Специалист IT в Москве
- Специалист по IT в Москве
- Специалист в Москве
- Ведущая в Москве
- Ведущий в Москве
- Работа в управлении, ТОП-менеджером в Москве
Похожие вакансии
80 000 - 110 000 ₽
Жилищник Района Филевский ПаркПартнер Строй-Монтаж75 000 ₽
Страховая Компания РСХБ-Страхование