Старший специалист отдела ПОД/ФТ и ФРОМУ
до 100 000 ₽
- Бульвар Рокоссовского
- Черкизовская
- Преображенская площадь
Обязанности:
- Анализ сомнительных операций;
- Запрос подтверждающих документов по операциям (сделкам), анализ предоставленных документов;
- Проведение идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей (при наличии), бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями 115-ФЗ;
- Проверка клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей (при наличии), бенефициарных владельцев по Перечням Росфинмониторинга;
- Ведение реестров клиентов;
- Присвоение (пересмотр) уровня риска клиентам;
- Консультирование сотрудников по вопросам идентификации;
- Иные функции при необходимости.
- Высшее образование;
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ в направлении идентификации клиентов от 1 года;
- Знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ
- Хорошее знание MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).
- Работа в одной из крупнейших национальных консалтинговых компаний;
- Оформление по ТК РФ;
- Современный бизнес центр класса "А" в 1 минуте от м. Преображенская площадь;
- График 5/2, работа в офисе компании;
- ДМС и страхование от несчастных случаев после испытательного срока.
Сравнение со средней зарплатой в похожих вакансиях:
86k
140k
60k
110k
225k
Адрес: Россия, Москва, Преображенская площадь, 8
Опубликована 22 дня назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX 115 000 ₽
Рыночная зарплата
IKON Development – девелоперская компания полного цикла, которая успешно реализовывает масштабные проекты в сфере жилищного строительства на территории Москвы и Московской области с 2016 года. Требования: Образование: высшее или среднее профессиональ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
день назад
100 000 ₽
Профессиональное образование в области делопроизводства Опыт работы на аналогичной должности - делопроизводитель, специалист ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
день назад
от 150 000 ₽
Выше средней на 35%
... . * Опыт работы в тендерном отделе строительной/девелоперской компании – от 3-х лет. * Опыт работы с ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
день назад
Рольф в поисках Специалиста тендерного отдела!
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
день назад
100 000 ₽
Обязанности Подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц по вопросам деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Переписка и взаимодействие с органами исполнительной власти субъекта РФ, органами ме...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
день назад
Обязанности: Ведение кадрового делопроизводства в программе 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения; Регистрация, учет, оперативное хранение документов по персоналу, подготовка к сдаче их в архив; Ведение воинского учета и бронирования в соо...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
день назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
115 000 ₽
100 000 ₽
от 150 000 ₽