Специалист отдела отчетности и идентификации в ПОД/ФТ и ФРОМУ, Ozon Банк

По договоренности


Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где создаются финансовые продукты для покупателей и продавцов. Среди них — виртуальная и пластиковая Ozon Карта, рассрочка и полезные инструменты для торговли.

Вам предстоит:

  • Получать запросы, подготавливать и направлять ответы в Уполномоченный орган согласно Положению Банка России от 20.09.2017 № 600-П;
  • Направлять сведения в Уполномоченный орган согласно Указанию Банка России от 17.06.2025 № 7081-У, в том числе о случаях отказа в заключении договора банковского счета, расторжении договора банковского счета, о случаях отказа в проведении операций;
  • Направлять отчетности согласно Положению Банка России от 15.07.2021 г. № 764-П;
  • Ежедневный мониторить операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций.

Мы ожидаем:

  • Знание Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, Положений Банка России №499-П, 600-П, Указания Банка России от 15.06.2021 № 5861-У, информационных и рекомендательных писем Банка России;
  • Соответствие квалификационным требованиям согласно Указанию Банка России от 09.08.2004 № 1486-У;
  • Опыт работы в банке на аналогичной позиции от 1-го года;
  • Уверенное знание ПО «Комита».

Поделиться:

Опубликована 21 день назад

Похожие вакансии

50 000 - 300 000 ₽
Выше средней на 153%
Лучшие специалисты «Onado» получают 300 000₽ в месяц, и это не предел!
  • Можно удаленно
  • Частичная занятость
  • Опыт от 1 года
Логотип компании ВБЦВБЦ
  • Калининград
22 дня назад
40 000 - 50 000 ₽
... местоположению; Предложение альтернативных клиник/врачей/диагностик в случае отсутствия выбранного специалиста ... в call центр # специалист контактного центра # начинающий # оператор на телефоне # без опыта # работа ... для начинающих # сменный график # удаленная работа # начинающий специалист # гибкий график # сменный ...
  • Можно удаленно
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании СберЗдоровьеСберЗдоровье
  • Калининград
месяц назад
35 000 - 45 000 ₽
... . · Квалификация запросов: определить потребность клиента, понять, какой специалист нужен. · Передача ... координатор, обработка заявок, Instagram, Telegram, WhatsApp, входящие звонки, утепление клиентов, CRM, специалист ... по работе с клиентами, ассистент отдела продаж.
  • Можно удаленно
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Вест СтримВест Стрим
  • Калининград
12 дней назад
от 50 000 ₽
Главная цель отдела – помочь каждому клиенту решить его проблему с одного звонка. ... #колл-центр #КЦ #Call центр #консультирование #страхование #автострахование #начинающий специалист #без ...
  • Можно удаленно
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Ренессанс cтрахование, ГруппаРенессанс cтрахование, Группа
  • Калининград
12 дней назад
50 000 - 67 000 ₽
Приглашаем в нашу команду Контакт-центра специалиста Отдела Телекоммуникаций. ... Мы будем рады видеть в своей команде сильных, успешных специалистов, которым интересно развитие в финансовой ...
  • Можно удаленно
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Балтийский лизинг, группа компанийБалтийский лизинг, группа компаний
  • Калининград
4 дня назад
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки в соответствии с политикой конфиденциальности.