Специалист финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

БКС Мир инвестиций — финансовый холдинг с 30-летней историей, предоставляющий клиентам максимально широкий спектр брокерских, инвестиционных и банковских услуг.

Сегодня БКС Мир инвестиций обслуживает более 1 млн клиентов. В нем работает почти 6000 сотрудников, филиалы расположены по всей России (более 40 городов присутствия).

Мы знаем об инвестициях все и успешно помогаем нашим клиентам достигать их финансовых целей.

Наши заслуги ежегодно отмечаются различными профессиональными премиями, среди которых: Frank Invest & Insurance Award, премия Банки.ру, «Элита фондового рынка», InvestFunds Awards, Finaward, Investment Leaders Award и др. Эти награды доказывают: наша команда обладает уникальной экспертизой на рынке.

БКС Банк — универсальный банк, входит в финансовый холдинг БКС Мир инвестиций. Банк предоставляет частным клиентам и юридическим лицам полный спектр финансовых услуг и продуктов, обеспечивая высокий уровень сервиса.

Чем предстоит заниматься:

• Проводить экспертизу документов по ВЭД с точки зрения ПОД/ФТ
• Проводить экспертизу документов, представляемых в Банк при открытии счетов юридических лиц, с точки зрения ПОД/ФТ
• Выявлять, анализировать сомнительные операции клиентов (юридические и физические лица)
• Составлять заключения и мотивированные суждения по выявленным операциям клиентов и деятельности клиентов
• Консультировать сотрудников по вопросам ПОД/ФТ

Наши пожелания к кандидатам:

• Высшее экономическое/ банковское/ финансовое образование
• Наличие опыта в сфере ПОД/ФТ по направлению экспертизы контрактов по внешнеэкономической деятельности будет преимуществом
• Опыт аналитической работы в отношении юридических, физических лиц
• Готовность к интенсивной работе с большим объемом информации
• Готовность к удаленному формату работы

Мы предлагаем:

• Конкурентный доход
• Работу в компании — лидере инвестиционного рынка
• Развитие в области искусственного интеллекта
• Возможность карьерного роста (сессии продвижения для результативных сотрудников)
• Удаленный формат работы с 9:30 до 18:00 (время по Москве)
• ДМС — расширенная программа с первой недели работы (стоматология, страхование жизни, страхование выезжающих за рубеж, психолог, юридическая помощь, телемедицина, возможность подключить родственников к программе ДМС по корпоративным тарифам и т.д.)
• Скидки на фитнес-клубы (WorldClass, Х-Fit и др.), спортивные сообщества (бег, футбол, волейбол, хоккей, баскетбол). А еще у нас есть большой клуб любителей настольных игр!
• Тренинги, программу «БКС Среда» — цикл мероприятий с внешними и внутренними спикерами по ключевым темам в экономике, бизнесе, финансах, технологиях и искусстве
• Насыщенную корпоративную жизнь офлайн: Новый год, день рождения компании, тимбилдинги, совместные выезды по интересам
• Мероприятия для детей сотрудников (новогодние елки, День защиты детей, подарки на 1 сентября и Новый год)
• Корпоративную мобильную связь, льготные условия банковского обслуживания, корпоративные скидки по программе BestBenefits (на услуги туристических агентств, обучение, продукты питания, в ресторанах и барах, в магазинах и салонах красоты и т.д.)