Заместитель Начальника отдела финансового мониторинга ( физические лица ) в банк, г. Москва

Чем предстоит заниматься:

• Выявлять подозрительные операции клиентов по ФЛ - онлайн-контроль, послед.контроль;
• Работать с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов;
• Составлять мотивированные суждения по деятельности клиента;
• Составлять запросы клиентам применительно к их видам деятельности;
• Выявлением связанных клиентов.

Наши пожелания:

• Умение выявлять типовые схемы в деятельности клиентов - физических лиц;

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 - 3 лет;

• Знание операций 11 МР, 16 МР (умение объяснить и обосновать данные операции);

• Желательно знание АБС ЦФТ;

• Знание Excel на уровне пользователя;

• Знание 115-ФЗ и 499-П;

Почему нужно выбрать нас:

• Достойный совокупный доход: оклад ( обсуждается индивидуально с каждым кандидатом ) + годовая / полугодовая премия по результатам kpi;
• Бонус за рекомендацию друзей в команду Банка ( акция "Приведи друга" );
• ДМС со стоматологией ( родственников можно подключить к ДМС по льготным тарифам после успешного прохождения испытательного срока );
• График 5/2, пн-чт 9:00 — 18:00, пт 9:00 — 16:45;
• Бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн-курсы, корпоративная библиотека;
• Льготные условия на услуги банка и компаний-партнеров;
• Дружный коллектив и опытный руководитель.