Специалист операционного развития в Отдел развития процессов по ПОД/ФТ

По договоренности

  • Войковская
  • Сокол
  • Аэропорт

Что нужно будет делать:
  • Составлять внутренние методические рекомендации в целях корректного выполнения требований ПОД/ФТ
  • Проводить последующий контроль за решениями аналитиков, оценивать результат работы и составлять рейтинги
  • Оказывать методическую поддержку операционных аналитиков (ответы на вопросы, решение сложных ситуаций), проводить очные обучения
  • Проводить анализ клиентов Банка на предмет признаков ОД/ФТ (Кейсы высокой сложности: Корпоративные клиенты, ВЭД, FI), выступать второй линией арбитража клиентов
  • Создавать правила выявления и предотвращения сомнительных операций
  • Участвовать в создании дополнительных инструментов контроля (В-инструменты, скрипты, контрольные процедуры) в качестве заказчика.
Что мы ждем:
  • Уверенные знания законодательства в сфере по ПОД/ФТ, методических рекомендаций Банка России и других нормативных документов в сфере ПОД/ФТ
  • Олыт создания правил и сценариев выявления сомнительных операций (он-лайн/офлайн и всех категорий клиентов (ЮЛ, ИП, ФЛ, FI) в качестве заказчика (опыт разработки будет преимуществом). Умение контролировать их работу и эффективность
  • Опыт самостоятельного анализа клиентов по признакам ОД/ФТ (профиль/операции) всех сегментов
  • Опыт создания материалов для внутреннего обучения
  • Опыт подготовки и развития управленческой отчетности
  • Опыт участия в создании методологических документов в сфере ОД/ФТ. (ПВК, Документация по процессам, методички по анализу)
  • Базовые знания SQU достаточные, для выгрузки данных из простых таблиц)
  • Уверенный пользователь Power Point
  • Понимание процессов КУС и ОПОК будет преимуществом, + Опыт работы в подразделениях анализа сомнительных операций в Банках Топ-30 от 3х лет
  • Готовность к редким командировкам (в г.Тверь, в среднем до 3х раз в квартал)

Адрес: Россия, Москва, улица Клары Цеткин, 4а
Показать на большой карте

Поделиться:

Опубликована 2 дня назад

Похожие вакансии

до 200 000 ₽
Выше средней на 42%
Вдохновляющая возможность для тех, кто любит продажи и развитие! ... Вам нравится открывать новые горизонты, строить долгосрочные отношения с клиентами и влиять на развитие ... Ваши задачи: Активный поиск и привлечение новых клиентов Развитие и поддержка текущей клиентской базы ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании Ватт ЭлектрикВатт Электрик
  • Москва
2 дня назад
... предложений по внедрению инноваций в Обществе; Разработка и внедрение индивидуального продукта для развития ... стороны ДКБ, контроль реализации проекта Активное привлечение к оперативному управлению ДКБ в части развития ... бизнеса, подготовки отчетов, взаимодействию с филиальной сетью и тд Участие в проекте по развитие ОУФД ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании РСХБ ФакторингРСХБ Факторинг
  • Москва
9 часов назад
от 130 000 ₽
Мы ищем опытного специалиста, способного эффективно управлять развитием внутреннего бренда работодателя ... Основные обязанности: Формирование и развитие HR-бренда: разработка стратегии продвижения внутренней ... Глубокое понимание принципов формирования и развития HR-бренда, методов укрепления корпоративной культуры ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании ИнстройтехкомИнстройтехком
  • Москва
9 часов назад
Формирование предложений по развитию услуги и повышению её конкурентоспособности. ... Перспективы профессионального развития и карьерного роста. Место работы: ст. м. Бутырская, ст.
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании Спецсвязь РоссииСпецсвязь России
  • Москва
2 дня назад
... образовательных услуг с целью выбора наиболее эффективных форм и методов дополнительного обучения и развития ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании Партнер Строй-МонтажПартнер Строй-Монтаж
  • Москва
9 часов назад
... Развитие рабочих взаимоотношений с ответственными лицами в государственных и крупных коммерческих компаниях ... Разработка и проведение акций по поддержанию и развитию высокого уровня удовлетворённости корпоративных ... Развитие: возможность участия в интересных проектах и командировках (по необходимости).
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании Хит Моторз РусХит Моторз Рус
  • Москва
2 дня назад
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки в соответствии с политикой конфиденциальности.