Специалист операционного развития в Отдел развития процессов по ПОД/ФТ
По договоренности
- Войковская
- Сокол
- Аэропорт
Что нужно будет делать:
- Составлять внутренние методические рекомендации в целях корректного выполнения требований ПОД/ФТ
- Проводить последующий контроль за решениями аналитиков, оценивать результат работы и составлять рейтинги
- Оказывать методическую поддержку операционных аналитиков (ответы на вопросы, решение сложных ситуаций), проводить очные обучения
- Проводить анализ клиентов Банка на предмет признаков ОД/ФТ (Кейсы высокой сложности: Корпоративные клиенты, ВЭД, FI), выступать второй линией арбитража клиентов
- Создавать правила выявления и предотвращения сомнительных операций
- Участвовать в создании дополнительных инструментов контроля (В-инструменты, скрипты, контрольные процедуры) в качестве заказчика.
- Уверенные знания законодательства в сфере по ПОД/ФТ, методических рекомендаций Банка России и других нормативных документов в сфере ПОД/ФТ
- Олыт создания правил и сценариев выявления сомнительных операций (он-лайн/офлайн и всех категорий клиентов (ЮЛ, ИП, ФЛ, FI) в качестве заказчика (опыт разработки будет преимуществом). Умение контролировать их работу и эффективность
- Опыт самостоятельного анализа клиентов по признакам ОД/ФТ (профиль/операции) всех сегментов
- Опыт создания материалов для внутреннего обучения
- Опыт подготовки и развития управленческой отчетности
- Опыт участия в создании методологических документов в сфере ОД/ФТ. (ПВК, Документация по процессам, методички по анализу)
- Базовые знания SQU достаточные, для выгрузки данных из простых таблиц)
- Уверенный пользователь Power Point
- Понимание процессов КУС и ОПОК будет преимуществом, + Опыт работы в подразделениях анализа сомнительных операций в Банках Топ-30 от 3х лет
- Готовность к редким командировкам (в г.Тверь, в среднем до 3х раз в квартал)
Адрес: Россия, Москва, улица Клары Цеткин, 4а
Опубликована месяц назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX ... бизнес-процессов; и дистанционного обслуживания клиентов компании; Разрабатывать предложения, идеи и решения по развитию ... Мы будем рады, если Вы обладаете опытом: Разработки дорожных карт развития, оптимизация клиентского пути ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Аэрофлот- Москва
20 часов назад
100 000 - 200 000 ₽
Рыночная зарплата
Требования: Опыт развития сайтов и продаж от 3 лет Опыт работы с CMS 1C-Bitrix Опытный пользователь Excel ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Фоксмаркет- Москва
20 часов назад
Аптечная сеть «Ригла» — лидер розничного фармацевтического рынка России, была основана в 2001 году как розничное подразделение одного из крупнейших российских дистрибьюторов «Протек». На сегодняшний день открыто более 6000 аптек по всей России под бр...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Ригла- Москва
5 дней назад
Обязанности: Проектирование организационной структуры Общества (в т.ч. внесение изменений, корректировок); Подготовка, анализ, согласование, контроль актуальности и наличия должностных инструкций, ведение реестра ДИ; Контроль и внесение кодов деятель...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Союзгидротранс- Москва
5 дней назад
Обязанности: Проектирование организационной структуры Общества (в т.ч. внесение изменений, корректировок); Подготовка, анализ, согласование, контроль актуальности и наличия должностных инструкций, ведение реестра ДИ; Контроль и внесение кодов деятель...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Союзгидротранс- Москва
5 дней назад
от 150 000 ₽
Рыночная зарплата
Компания Механик-Техно приглашает Специалиста по развитию региональных продаж в секторе B2B стать частью ... Кто нам нужен: Специалист по развитию региональных продаж в секторе B2B; С опытом от 3-5 лет; Профессиональный ... находить новых заказчиков и развивать сеть региональных продаж; Что нужно делать: Заниматься активным развитием ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Механик-Техно- Москва
20 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
100 000 - 200 000 ₽
ФоксмаркетСоюзгидротранс