Главный специалист Отдела мониторинга

По договоренности

БАНК РОССИЯ

Санкт-Петербург

Площадь Ленина
Чернышевская
Площадь Восстания

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

Выявление, анализ операций/ деятельности клиентов, имеющих признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки).
Формирование сведений о подозрительных операциях и совокупности подозрительных операций и (или) действий, в том числе отчеты в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС) и электронные сообщения (ОЭС) для направления сведений в Уполномоченный орган.

Требования:

Высшее экономическое/ юридическое образование
Опыт работы в банковской сфере не менее 2-х лет
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года.
Знание: Законодательство РФ и нормативные правовые акты, регулирующие деятельность кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, основные виды финансовых услуг и продуктов в банковском секторе, их функции и назначение.
Умение анализировать и структурировать информацию, умение грамотно составлять заключение по деятельности клиентов.
Умение работать в ЦФТ Банка, Консультант Плюс
Ответственность, самостоятельность, умение работать в режиме многозадачности, внимательность.

Условия:

Работа в крупном успешном Банке (входит в топ-20 лидирующих Банков по России).
Работа в комфортном офисе в центре Санкт-Петербурга.
Корпоративная развозка до Банка и до метро.
Полный социальный пакет (в том числе ДМС) .

⚡ Откликнуться на hh.ru

Адрес: Россия, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, 2

Показать на большой карте

Опубликована 18 часов назад

Главный специалист Отдела мониторинга

Обязанности: Выявление, анализ операций/ деятельности клиентов, имеющих признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки). Формирование сведений о подозрительных операциях и совокупности подозрительных операций и (или) действий, в том чис...

Полный день
Опыт от 1 года

БАНК РОССИЯ

Санкт-Петербург

месяц назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Специалист первой линии отдела (SOC уровня L1) Центра мониторинга информационной безопасности

от 80 000 ₽

... Мониторинг и анализ событий/инцидентов ИБ 2. Работа с запросами и задачами ИБ 3. ... Место работы: Санкт-Петербург, Университетская наб. 7/9, Центр мониторинга информационной безопасности ...

Полный день
Опыт от 1 года

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербург

25 дней назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Ведущий специалист (отдел бюджетирования)

137 000 - 160 000 ₽

Выше средней на 65%

... образование; Уровень уверенного пользователь ПК; Опыт в консалтинге/внешний аудит в подразделениях: отдел ... бюджетирования, планово-экономический отдел, МСФО, бухгалтерия, казначейство, внутренний, финансовый ... контроллинг, отдел инвестиций, финансовое планирование, финансовое моделирование, бизнес-аналитика Знания ...

Полный день
Опыт от 1 года

s2b

Санкт-Петербург

17 часов назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Специалист в отдел НСИ

Крупный строительный Холдинг "ТИТАН-2" приглашает на вакансию Специалист в отдел нормативно-справочной ... Оказание методологической поддержки специалистов организаций по вопросам ведения и использования ЕСК.