Главный специалист Отдела мониторинга
По договоренности
- Площадь Ленина
- Чернышевская
- Площадь Восстания
Обязанности:
- Выявление, анализ операций/ деятельности клиентов, имеющих признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки).
- Формирование сведений о подозрительных операциях и совокупности подозрительных операций и (или) действий, в том числе отчеты в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС) и электронные сообщения (ОЭС) для направления сведений в Уполномоченный орган.
- Высшее экономическое/ юридическое образование
- Опыт работы в банковской сфере не менее 2-х лет
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года.
- Знание: Законодательство РФ и нормативные правовые акты, регулирующие деятельность кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, основные виды финансовых услуг и продуктов в банковском секторе, их функции и назначение.
- Умение анализировать и структурировать информацию, умение грамотно составлять заключение по деятельности клиентов.
- Умение работать в ЦФТ Банка, КоесультантПлюс
- Ответственность, самостоятельность, умение работать в режиме многозадачности, внимательность.
- Работа в крупном успешном Банке (входит в топ-20 лидирующих Банков по России).
- Работа в комфортном офисе в центре Санкт-Петербурга.
- Корпоративная развозка до Банка и до метро.
- Полный социальный пакет (в том числе ДМС) .
Адрес: Россия, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, 2
Опубликована 8 дней назад
Похожие вакансии
65 000 - 70 000 ₽
Для оптимизации системы ПОД/ФТ мы находимся в поиске специалиста по финансовому мониторингу. ... Задачи: — Ежедневный мониторинг операций клиентов, выявление операций подлежащих обязательному контролю ... анализировать законодательство; — Знание Федерального закона № 115-ФЗ и подзаконных актов в сфере финансового мониторинга ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Микрофинансовая организация До Зарплаты- Санкт-Петербург
7 дней назад
Обязанности: Мониторинг событий информационной безопасности в информационно-вычислительной сети, проведение ...
- Частичная занятость
- Опыт от 1 года
Газпром информ- Санкт-Петербург
8 дней назад
от 80 000 ₽
... Мониторинг и анализ событий/инцидентов ИБ 2. Работа с запросами и задачами ИБ 3. ... Место работы: Санкт-Петербург, Университетская наб. 7/9, Центр мониторинга информационной безопасности ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет- Санкт-Петербург
день назад
от 55 000 ₽
Объявляем о наборе сотрудников на вакансию СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ. ... Обязанности: прием заявок от клиентов и проведение первичной диагностики неисправностей; осуществление мониторинга ...
- Нестандартный график
- Опыт от 1 года
Северен Телеком- Санкт-Петербург
7 дней назад
от 65 000 ₽
Кого и почему ищем: Компания растет, и нам требуется специалист для ведения закупки и снабжения; Ищем ... специалиста готового остаться в компании надолго и обучаться вне зависимости от количества имеющихся ... сокращение расходов, работа с ценой закупки‚ отсрочкой и т.п.; Анализ рынка, проведение мониторинга закупаемых ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ИнВент, Промышленная группа- Санкт-Петербург
17 дней назад
Вакансия в подборках
- Специалист отдела мониторинга в Санкт-Петербурге
- Главный специалист IT в Санкт-Петербурге
- Специалист отдела в Санкт-Петербурге
- Главный специалист в Санкт-Петербурге
- Специалист по мониторингу в Санкт-Петербурге
- Специалист по IT в Санкт-Петербурге
- Специалист IT в Санкт-Петербурге
- Специалист в Санкт-Петербурге
- Специалист по ТО в Санкт-Петербурге
- Работа в других категориях в Санкт-Петербурге
Похожие вакансии
65 000 - 70 000 ₽
Микрофинансовая организация До ЗарплатыГазпром информот 80 000 ₽
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет