Compliance manager / AML / CTF

Компания COREDO приглашает на дистанционную работу специалиста в отдел Anti Money Laundering. Мы специализируемся на лицензировании финансовых и криптовалютных компаний и предоставлении консалтинговых услуг.

Мы ищем кандидата, который готов активно участвовать в работе нашей команды и обладает глубокими знаниями в области противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.

Обязанности:

• Разработка и актуализация документации: Создание, внедрение и регулярное обновление внутренних нормативных документов (политик, правил, процедур) в сфере ПОД/ФТ на основе анализа действующего законодательства и лучших международных практик.

• Правовой анализ: Мониторинг и анализ изменений в законодательстве, нормативных актах регуляторов и международных стандартах (FATF, EU Directives, UK и иные) для своевременной адаптации внутренних процессов клиента.

• Построение AML-процессов: Проектирование, настройка и оптимизация комплаенс-процессов, включая процедуры идентификации клиентов (KYC), мониторинга транзакций, выявления и расследования подозрительной деятельности.

• Оценка рисков: Проведение оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, разработка и внедрение мер по их минимизации.

• Консультационная поддержка: Методологическая поддержка и консультирование смежных подразделений по вопросам применения внутренних правил ПОД/ФТ.

Требования:

• Высшее образование (Финансы/Математика/Статистика).
• Знание нормативных актов регуляторов и международных стандартов (FATF, EU, UK, и иных) будет иметь серьезное значение при выборе кандидатов.
• Знание языков:
  • английский - уровень B2,
  • русский - на уровне носителя.
• Аналитическое мышление, ответственность и коммуникабельность.
• Опыт разработки и написания внутренних нормативных документов (политик, регламентов).
• Понимание принципов построения и функционирования AML-комплаенс систем в финансовых институтах.
• Отличные навыки работы с правовыми и нормативными текстами: анализ, структурирование информации и подготовка выводов.
• Опыт работы с текстами и данными (анализ и последующая обработка информации).
• Знание методов статистического анализа и обработки данных.
• Продвинутый пользователь MS Office.
• Опыт использования AI.

Условия:

• Работа по договору самозанятого или ИП.
• Дистанционный режим работы (Homeoffice).
• Рабочее время с 10:00 до 18:00 (пн-пт) по Мск.
• Испытательный срок 3 месяца.
• Соответствующая оценка труда и ежемесячные бонусы до 10% от зарплаты.

Мы обучим вас основам нашей деятельности, услугам, методикам ведения дел и ответим на все возникающие у вас вопросы. Более опытные коллеги всегда подскажут и помогут.

О нас:

COREDO - международная консалтинговая компания, работающая в сфере финансовых услуг и корпоративных финансов уже более 7 лет. Мы обеспечиваем надлежащую финансовую стабильность и развитие нашей клиентуры, предоставляя услуги на международном уровне.

Этапы собеседования:

Первичный отбор: Мы внимательно рассмотрим все заявки и отдадим предпочтение кандидатам, предоставившим сопроводительное письмо и имеющим опыт в AML или схожих областях минимум 3 года.

Тестовое задание: Каждому кандидату, который нас заинтересует, мы вышлем тестовое задание.

Обратная связь: После выполнения тестового задания, мы предоставим обратную связь.

Собеседование: Кандидатов, успешно выполнивших тестовое задание, пригласим на собеседование.

Ждем ваше резюме и сопроводительное письмо! Присоединяйтесь к нашей команде!