Старший специалист сектора по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

• Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ (анализ операций по счетам клиентов на основании отчетов в АБС, а также на основании информации, полученной от сотрудников подразделений банка с целью выявления подозрительных или сомнительных операций (сделок));
• Осуществление углубленной проверки документов, сведений о клиентах, операций клиентов;
• Написание запросов, сбор, проверка и анализ представленных клиентами документов;
• Подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов и проводимым ими операциям, в отношении которых возникает подозрение, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма;
• Подготовка материалов по запросам Банка России и иных контролирующих органов;
• Иные обязанности согласно должностной инструкции

Кандидат должен иметь высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года

• Работа в старейшем региональном банке (образован в 1990 году)
• Оформление на работу в соответствии с Трудовым кодексом РФ
• График работы 5/2 с 08:30 до 17:30, праздничные дни - выходные
• Финансовая мотивация: оклад + премия
• Местоположение головного офиса: г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина 32А; местоположение бэк-офиса: г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов 3Б.