Комплаенс-менеджер

Мы — крупный финансово-промышленный холдинг, объединяющий в себе разнообразные активы, включая финансовые, факторинговые, инвестиционные компании и производственные предприятия. Наши проекты охватывают широкий спектр финансовых сделок, в том числе на международных рынках. Мы активно расширяемся и находимся в поисках Комплаенс-менеджера.

Задачи:

• Мониторинг и анализ операций с платежами на соответствие рисков (AML/санкции/ВК);
• Участие в структурировании и маршрутизации сделок.
• Взаимодействие с регуляторами и/или иными внешними органами и участие в аудитах для проверки соблюдения всех требований законодательства в рамках юрисдикции, в частности по вопросам реализации сделок;
• Организация процесса мониторинга и анализа рисков, разработка и внедрение мер по их снижению;
• Взаимодействие с внешними органами и учреждениями по вопросам реализации сделок,
• Участие в разработке и внедрении новых продуктов и услуг, с учетом требований комплаенс регуляций.

У нашего кандидата есть:

• Знание валютного и банковского законодательства и понимание принципов работы трансграничных платежей (банковские корреспондентские отношения, SWIFT, валютный контроль, платежные маршруты, подтверждающие документы, комиссии и сроки прохождения).

• Опыт работы с внешнеэкономической деятельностью (ВЭД): понимание логики построения международных торговых операций, документооборота, таможенных требований и валютного регулирования, контрактование, условия оплаты, Incoterms

• Навыки маршрутизации ВЭД-сделок: выбор оптимального пути сделки (контрагент – банк – юрисдикция – условия поставки), умение учитывать специфику банковских и налоговых режимов в разных странах.

• Понимание особенностей и рисков (регуляторные, финансовые, правовые, санкционные) различных типов сделок (торговые, займы и финансирование, сделки с ценными бумагами, цессии и факторинг, агентские сделки);

• Знание налогового законодательства основ налогообложения: НДС при ВЭД, налогообложение прибыли в международных операциях опыт работы с компаниями ОАЭ, Турции, Оман и др. юрисдикций

• Знание основных принципов санкционного и контрсанкционного и комплаенс-контроля (ограничения по товарам, странам, банкам, бенефициарам).

• Работу в стабильном и динамично развивающемся финансово-промышленном холдинге.
• Конкурентоспособную заработную плату.
• ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока.
• Возможности для профессионального и карьерного роста и развития.
• Официальное трудоустройство и полный социальный пакет.
• Профессиональный и дружный коллектив.