Старший специалист по ПОД/ФТ в консалтинговое агентство

Обязанности:

• Отслеживание сроков сдачи отчетности в Росфинмониторинг;
• Формирование и отправка с клиентами отчетности в Росфинмониторинг;
• Формирование правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и отправка их клиентам организации;
• Формирование внутренних отчетов для клиентов (о рисках, о риске использования услуг, о проверке системы внутреннего контроля и пр.);
• Взаимодействие с постоянными клиентами по почте, по телефону, в мессенджерах;
• Формирование свидетельств об обучении и рассылка их постоянным клиентам, внесение изменений в журналы учета сведений об обучении клиентов, подготовка раздаточных материалов по обучению для клиентов организации;
• Заполнение анкет для идентификации;
• Приведение Личных кабинетов к низкому уровню риска;
• Внесение информации в карточку учета сведений о клиентах.
• Ведение таблицы учета информации о клиентах, ведение главной таблицы для формирования документов (задача: перенести сведения о клиентах в программу кастомерс);
• Отслеживание сроков повышения уровня знаний. Формирование свидетельств.
• Отслеживание законодательства.
• Написание статей
• Формирование презентации по изменениям
• Формирование свидетельств об обучении и рассылка документов клиентам в связи с изменением законодательства
• Внесение изменений в шаблоны правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и рассылка правил и приказов клиентам
• Ответы на сложные вопросы клиентов со ссылками на законодательные акты. Открытые полные ответы
• Отчетность в МУМФЦМ

Требования:

• Обязательно, опыт работы по ПОД/ФТ в консалтинге! Специалисты из банковской сферы не подойдут!
• Умение самоорганизоваться;
• Высшее образование;
• Грамотная устная и письменная речь;
• Желание развиваться в сфере ПОД/ФТ;

Условия:

• Уровень заработной платы обсуждается индивидуально в зависимости от уровня кандидата!
• Официальное оформление по ТК РФ с 1-го дня!
• Удаленная работа без посещений офиса!
• График 5/2 с 09:00 до 18:00;
• Испытательный срок до 3х месяцев!
• Возможность карьерного роста до исполнительного директора!
• Бесплатное обучение!