Руководитель по международному комплаенсу
По договоренности
Обязанности:
-
Выполнение функций офицера международного комплаенс для компаний Группы, в том числе:
- Подготовка комплаенс-заключений в отношении контрагентов, кандидатов (участников) торгов и клиринга, эмитентов, клиентов, лоро/ностро респондентов, сделок и проектов компаний Группы в части выявления и оценки санкционных рисков;
- Анализ информации, подлежащей раскрытию компаниями Группы / передаваемой за пределы организации на наличие санкционных рисков и инициирование процессов по ее секьюретизации в соответствии с правомочиями, предоставленными законодательством РФ;
- Подготовка рабочих материалов по вопросам минимизации санкционного риска для вынесения на рассмотрение коллегиальными органами компаний Группы Правления биржи и клиринговой организации;
- Разработка и своевременная актуализация внутренних документов компаний Группы по вопросам выявления, и минимизации санкционных рисков;
- Участие в подготовке ответов на вопросы банков-корреспондентов в процессе установления и поддержания корр. отношений;
- Подготовка ходатайств и уведомлений в Банк России по вопросам минимизации санкционных рисков;
- Идентификация клиентов в рамках CRS, подготовка и формирование отчетности по CRS;
- Разработка и своевременная актуализация внутренних документов СПВБ по CRS.
- Навыки работы с санкционными списками, знание санкционного законодательства ЕС, США, Великобритании, понимание принципов применения санкционных ограничений.
- Навыки разработки и написания внутренних нормативных и распорядительных документов, а также актуализации действующих.
- Знание налогового законодательства в рамках CRS.
- Высшее образование.
- График работы 5/2;
- официальное оформление в соответствии ТК РФ;
- конкурентный уровень дохода: оклад + премии;
- дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску;
- доплата по больничному листу;
- ДМС, включая стоматологию;
- социальная поддержка от компании;
- работа в стабильной активно развивающейся компании в дружной команде , энергичных и креативных людей, открытых новым возможностям!
Адрес: Россия, Москва, улица Бутырский Вал, 68/70с1
Опубликована 2 дня назад
Похожие вакансии
от 250 000 ₽
Выше средней на 25%
... области и постройкой некапитальных сооружений, ангаров для инфраструктуры и малого бизнеса требуется Руководитель ... образование; Опыт работы не менее 5 лет в управлении строительными проектами на аналогичной должности (руководитель ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
14 часов назад
В связи с активным развитием бизнеса приглашаем присоединиться к нашей команде Руководителя проектов ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
14 часов назад
В рамках расширения компании ищем опытного и внимательного Руководителя проекта.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
14 часов назад
от 250 000 ₽
Выше средней на 25%
Обязанности: Обеспечение сбора и обработки исходных данных, поступающих от филиалов и субподрядных организаций по основным показателям производственной программы; Составление и контроль графика выполнения работ филиалами и субподрядными организациями...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
14 часов назад
130 000 - 150 000 ₽
... распределение задач и расстановка работников, подбор, обучение, адаптация и мотивация работников; Управление руководителями ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
14 часов назад
от 180 000 ₽
... издержек) Наши пожелания к кандидатам: Опыт в продуктовом ритейле от 3 лет в должности с функциями руководителя ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
14 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 250 000 ₽
от 250 000 ₽