Главный специалист по ПОД/ФТ

По договоренности

Роял Кредит Банк

Владивосток

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций;
проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа;
разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим рекомендациям, типологиям и т.д. Банка России и Росфинмониторинга для выявления операций клиентов, обладающих подозрительными признаками;
взаимодействие в пределах своей компетенции с Банком России, Росфинмониторингом, другими органами государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу уполномоченного органа;
проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга, направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из
осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций;
проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа;
разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим рекомендациям, типологиям и т.д. Банка России и Росфинмониторинга для выявления операций клиентов, обладающих подозрительными признаками;
взаимодействие в пределах своей компетенции с Банком России, Росфинмониторингом, другими органами государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу уполномоченного органа;
проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга, направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из таких справочников и перечней;
исполнение обязанностей Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ на период его отсутствия.

Требования:

высшее юридическое \ экономическое образование.
опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года
в случае отсутствия указанного образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет
внимательность, ответственность, аналитические способности

Условия:

достойная оплата труда;
пятидневная рабочая неделя с возможностью выбора графика работы: с 09:00 до 18:00, или с 08:00 до 17:00, или с 08:30 до 17:30
комфортное рабочее место в современном офисе, современное программное обеспечение
официальное трудоустройство с первого дня работы и социальные гарантии согласно ТК РФ
регулярное корпоративное обучение и корпоративные мероприятия
отдельную охраняемую парковку рядом с офисом.

⚡ Откликнуться на hh.ru

Адрес: Россия, Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 155к1

Показать на большой карте

Опубликована 21 день назад

IT-инженер

100 000 - 120 000 ₽

Выше средней на 22%

... . - обучение по всем направлениям, по которым нет опыта на старте; - наставничество старшим специалистом ...

Полный день
Опыт от 1 года

Рустрейд Компани

Владивосток

14 дней назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ: Принимать, обрабатывать и распределять заявки от торговых точек в 1 С; Составлять дефектовки на списание ТМЦ; Взаимодействовать с подрядными организациями; Закупать необходимые материалы для оснащения магазинов ВинЛаб; Оценивать кач...

Полный день
Опыт от 1 года

Винлаб

Владивосток

день назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Ведущий SMM-специалист

от 80 000 ₽

В компанию по продаже японских и (не только) товаров требуется Ведущий SMM-специалист, специалист по ... На ведении несколько проектов со штатом смм-специалистов. ... Мониторинг эффективности SMM-продвижения Анализ активности конкурентов Развитие собственного отдела смм-специалистов ...

Полный день
Опыт от 1 года

Форвард Консалт

Владивосток

день назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Специалист Центра Карьеры

67 000 ₽

Обязанности: Обеспечивать установление и поддержание устойчивых связей с потенциальными работодателями для обеспечения обучающихся стажировками и вакансиями; Принимать участие в организации мероприятий, таких как ярмарки вакансий, дни карьеры и корпо...

Полный день
Опыт от 1 года

ФГБОУ ВО Владивостокский Государственный Университет

Владивосток

день назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Специалист по тендерам

от 120 000 ₽

Выше средней на 33%

Обязанности: Мониторинг электронных площадок на наличие подходящих тендеров, торгов, госзакупок Оформление и подача конкурсной документации, отслеживание изменений, контроль оплаты и возврата обеспечения заявок, заключение договоров. Сопровождение де...