Главный специалист по ПОД/ФТ
По договоренности
Обязанности:
- осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций;
- проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа;
- разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим рекомендациям, типологиям и т.д. Банка России и Росфинмониторинга для выявления операций клиентов, обладающих подозрительными признаками;
- взаимодействие в пределах своей компетенции с Банком России, Росфинмониторингом, другими органами государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу уполномоченного органа;
- проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга, направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из
- осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций;
- проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа;
- разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим рекомендациям, типологиям и т.д. Банка России и Росфинмониторинга для выявления операций клиентов, обладающих подозрительными признаками;
- взаимодействие в пределах своей компетенции с Банком России, Росфинмониторингом, другими органами государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу уполномоченного органа;
- проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга, направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из таких справочников и перечней;
- исполнение обязанностей Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ на период его отсутствия.
- высшее юридическое \ экономическое образование.
- опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года
- в случае отсутствия указанного образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет
- внимательность, ответственность, аналитические способности
- достойная оплата труда;
- пятидневная рабочая неделя с возможностью выбора графика работы: с 09:00 до 18:00, или с 08:00 до 17:00, или с 08:30 до 17:30
- комфортное рабочее место в современном офисе, современное программное обеспечение
- официальное трудоустройство с первого дня работы и социальные гарантии согласно ТК РФ
- регулярное корпоративное обучение и корпоративные мероприятия
- отдельную охраняемую парковку рядом с офисом.
Адрес: Россия, Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 155к1
Опубликована день назад
Похожие вакансии
Суть роли: вы начнете как предприниматель внутри компании: ваша главная задача — завоевать рынок, заключая ... Мы ищем вас, если вы: Имеете опыт успешных B2B-продаж сложных решений / IT-услуг / SaaS от 2-3 лет.
- Полный день
- Опыт от 1 года
MANGO OFFICE- Владивосток
9 дней назад
от 60 000 ₽
Обязанности: * Планировать и проводить занятия IT по одному или нескольким направлениям: 1.
- Полный день
- Опыт от 1 года
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРИНФОРМ Г. ВЛАДИВОСТОКА- Владивосток
9 дней назад
до 85 000 ₽
R-Style Softlab — российская IT-компания, системный интегратор, разработчик программных, сервисных продуктов ... Мы приглашаем Специалиста сопровождения Программного Обеспечения в команду Департамента Цифровых Решений ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
R-Style Softlab (Эр-Стайл Софтлаб)- Владивосток
2 дня назад
от 80 000 ₽
Мы ищем специалиста в управление финансового и валютного мониторинга. ... Наша вакансия также подойдет вам, если вы искали: работа в Банке, специалист в Банк, официальное трудоустройство ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Банк Приморье- Владивосток
день назад
от 72 000 ₽
Чем предстоит заниматься: Организация и ведение документооборота: прием, регистрация, обработка и передача документов внутри организации и внешним партнерам Обеспечение своевременного оформления и подписания документов: подготовка, согласование, конт...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Ростелеком- Владивосток
день назад
от 60 700 ₽
В поисках мастера цифрового комфорта! Если вы любите разбираться в технике, находить решения там, где другие видят только проблемы, и готовы стать незаменимым помощником для коллег — присоединяйтесь к нашей команде! Чем предстоит заниматься: Поддержк...
- Полный день
- Опыт от 1 года
СКБ Приморья Примсоцбанк- Владивосток
день назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 60 000 ₽
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРИНФОРМ Г. ВЛАДИВОСТОКАдо 85 000 ₽
R-Style Softlab (Эр-Стайл Софтлаб)от 80 000 ₽
Банк Приморье